![پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها پیشگیری-از-پولشویی-در-گرو-همکاری-دستگاه-های-نظارتی-و-بانک-ها](/userfiles/Images/NewsPic/104762-پیشگیری-از-پولشویی-در-گرو-همکاری-دستگاه-های-نظارتی-و-بانک-ها.webp)
پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها
رییس کل دادگستری استان یزد با اشاره به موضوع پولشویی گفت: اقدامات کارشناسی و نظارتها از سوی دستگاه قضایی باید در راستای مقابله با پولشویی افزایش یابد تا بتوان سلامت اقتصادی را تامین کرد.
پولشویی از منظر قانون - پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - پولشویی ، فرآیندی سیاه و سفید - پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی ؟ فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری - سیر قانونی برای مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی ، جرم یقه سفیدها - پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - تبعات ارتکاب جرم پولشویی
محمدرضا حبیبی افزود: با وجود اینکه چند سالی از تصویب قانون مقابله با پولشویی میگذرد اما در محاکم قضایی تعداد پروندههای مربوط به پولشویی کم است.وی با بیان اینکه زیر ساخت لازم نرم افزاری و ارتباط سیستم بانکی با دستگاههای نظارتی وجود ندارد تصریح کرد: این در شرایطی است که نظارتها باید در کشور دقیقتر شود تا موضوع پولشویی به وجود نیاید.حبیبی ادامه داد: در راستای مقابله با پولشویی باید ارتباط دقیقی بین دستگاههای نظارتی و بانکها وجود داشته باشد تا بتوان بر روی پولهای کثیف رصد داشت و شناسایی در این زمینه صورت گیرد.رییس کل دادگستری استان یزد همچنین با بیان اینکه نظارت و ارتباط دستگاه قضایی و بانکها ضروری است، خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی ابزار و امکان ورود مستقیم را ندارد و فقط با ورود پروندهها به محاکم قضایی، میتواند ورود کند.وی با اشاره به وجود قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اینکه در زمینه مبارزه با این جرم خلأ قانونی احساس نمیشود، هم تصریح کرد: پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نیاز به هماهنگی و تعامل بیشتر دستگاههای قضایی، انتظامی، مالی و نهادهای دیگر ذیربط دارد تا بتوان اقتصادی سالم داشت.
نگاهی به جرم پولشویی - قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پولشویی - پولشویی الکترونیک چیست ؟ - گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان - دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه - قانون مبارزه با پولشویی
اصلاح ساختارهای نهادی به نفع فعالیتهای اقتصادی است
رییس کل دادکستری بوشهر هم با بیان اینکه مفسدان اقتصادی مستحق سختترین مجازاتها هستند اظهارکرد: در حال حاضر این موضوع ، به دلایل متعدد به یکی از چالشهای مهم و کلان ایران تبدیل شده است. اما این در حالی است که با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی میتوان دریافت که برخی مفاسد اقتصادی فعلی کشور مانند رانتهای اطلاعاتی و پولشویی با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیست و این اتفاق با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی کمی بسته است.حیدر بحرانی افزود: بنابراین به نظر میرسد قوه مقننه باید هر چه سریعتر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدان اقتصادی و برای رفع خلأهای قانونی به تصویب برساند. وی در ادامه سخنانش به بررسی علل حقوقی و قضایی در ایجاد فساد اقتصادی نیز پرداخت و خاطرنشان کرد: مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهرهمندی مفسدان اقتصادی و پولشویی، ثروتهای نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و انتقال این ثروتها به خارج از کشور، بانکهای خاص و حسابهای ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که البته مستلزم وضع قوانین جدید است. بحرانی همچنین ادامه داد: از سوی دیگر کمبود نیرو برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالیترین نهاد نظارتی کشور موجب شده تا روند نظارت کافی و جامع نباشد. وی همچنین وجود ابهام و نبود شفافیت لازم در ضوابط و مقررات را بستری برای بروز مفاسد اقتصادی عنوان کرد که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل و بخشنامههای شفاف در موسسههای دولتی و بانکهاست.
منبع : روزنامه حمایت
حقوق متهم و شاکی در دعاوی کیفری هزینه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سالانه افزایش یابد
پست های مرتبط
![فقط محکومان مالی مشمول مرخصی ماه رمضان میشوند فقط-محکومان-مالی-مشمول-مرخصی-ماه-رمضان-میشوند](/userfiles/Images/NewsPic/70-فقط-محکومان-مالی-مشمول-مرخصی-ماه-رمضان-میشوند.webp)
فقط محکومان مالی مشمول مرخصی ماه رمضان میشوند
فقط محکومان مالی مشمول مرخصی ماه رمضان میشوند [...]
![رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شد رییس-قوه-قضاییه-با-صدور-بخشنامهای-خواستار-اعطای-مرخصی-به-زندانیان-شد](/userfiles/Images/NewsPic/70-فقط-محکومان-مالی-مشمول-مرخصی-ماه-رمضان-میشوند.webp)
رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شد
رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای خواستار اعطای مرخصی به زندانیان شد [...]
![اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مبارک رمضان اعطای-مرخصی-به-زندانیان-واجد-شرایط-تا-پایان-ماه-مبارک-رمضان](/userfiles/Images/NewsPic/154-تودیع-و-معارفه-رییس-سازمان-زندانها.webp)
اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مبارک رمضان
اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط تا پایان ماه مبارک رمضان [...]
![بیست و نه شرط برای اعطای مرخصی به زندانیان کشور بیست-و-نه-شرط-برای-اعطای-مرخصی-به-زندانیان-کشور](/userfiles/Images/NewsPic/70-فقط-محکومان-مالی-مشمول-مرخصی-ماه-رمضان-میشوند.webp)
بیست و نه شرط برای اعطای مرخصی به زندانیان کشور
بیست و نه شرط برای اعطای مرخصی به زندانیان کشور [...]
![عفو نوروزی 1000 زندانی عفو-نوروزی-1000-زندانی](/userfiles/Images/NewsPic/2014-رهبر-معظم-انقلاب-با-عفو-و-تخفیف-مجازات-تعدادی-از-محکومان-موافقت-کردند.webp)
عفو نوروزی 1000 زندانی
خبرگزاری فارس رئیس سازمان زندانها گفت تا اوایل هفته آینده شرایط مرخصی نوروزی زندانیان اعلام میشود [...]
![بخشنامه رییس قوهقضاییه درباره اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز بخشنامه-رییس-قوهقضاییه-درباره-اعطای-مرخصی-به-زندانیان-در-ایام-نوروز](/userfiles/Images/NewsPic/10128-حقی-بنام-حبس.webp)
اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز
رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای شرایط بهرهمندی محکومان از تسهیلات مرخصی را در ایام نوروز اعلام [...]
![قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون-اصلاح-قانون-مبارزه-با-پولشویی](/userfiles/Images/NewsPic/172499-قانون-اصلاح-قانون-مبارزه-با-پولشویی.webp)
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397 7 3 مجلس شورای اسلامی و 1397 10 15 سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام [...]
![حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه حفظ-ارزش-پول-ملی-از-مهم-ترین-حقوق-عامه](/userfiles/Images/NewsPic/173751-حفظ-ارزش-پول-ملی-از-مهم-ترین-حقوق-عامه.webp)
حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه
امروز حفظ ارزش پول ملی از مهمترین حقوق عامه است [...]