![جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران جرم-پولشویی-و-نحوه-رسیدگی-به-آن-در-حقوق-ایران](/userfiles/Images/NewsPic/106633-جرم-پولشویی-و-نحوه-رسیدگی-به-آن-در-حقوق-ایران.webp)
جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روشهای متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمعآوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
پیشگیری از پولشویی در گرو همکاری دستگاه های نظارتی و بانک ها - بررسی مبانی فقهی پولشویی - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود؟ - پولشویی الکترونیک چیست ؟ - تبعات ارتکاب جرم پولشویی - نگاهی به جرم پولشویی - پولشویی فرایندی سیاه و سفید - همه چیز درباره پولشویی، تجارت نقدینگی -
«محمد رسولی»، با اشاره به عنصر قانونی جرم پولشویی در قانون اساسی گفت: مطابق اصل 49 قانون اساسی، صراحتا دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن وی به بیتالمال بدهد.
وی ادامه داد: عموما افراد مرتکب برای فرار از مجازات، پولشویی را بکار میگیرند، لذا ارتباط تنگاتنگ با عنوان جدید پولشویی با آنچه که در گذشته در قانون اساسی ما آمده است وجود دارد.
رسولی با اشاره به نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه جرم پولشویی که به منظور اخفاء و پنهان کردن مال نامشروع صورت میگیرد، غالبا به صورت پیچیده و با ظاهری مشروع انجام میشود، کشف آن کاری دشوار است.
وی افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روشهای متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمعآوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
این حقوقدان ادامه داد: هرچند تجهیز کافی و آموزش ضابطین دادگستری به منظور نیل به این اهداف ضروری است، اما کافی نیست، زیرا ضابطین عمدتا پس از وقوع جرم در جریان ماوقع قرار میگیرند.
رسولی در پایان خاطرنشان کرد: سازمانها و نهادهای دیگری وجود دارند که در مسیر پروسه پولشویی قرار میگیرند و میتوانند به خوبی برای پیشگیری و کشف این جرم همکاری کنند.
منبع : باشگاه خبرنگاران
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور چه زمانی زن می تواند جدای از شوهر خود زندگی کند
پست های مرتبط
![آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94 آخرین-وضعیت-لوایح-قضایی-و-نرخ-دیه-سال-94](/userfiles/Images/NewsPic/104582-آخرین-وضعیت-لوایح-قضایی-و-نرخ-دیه-سال-94.webp)
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون د [...]
![آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94 آخرین-وضعیت-لوایح-قضایی-و-نرخ-دیه-سال-94](/userfiles/Images/NewsPic/105119-آخرین-وضعیت-لوایح-قضایی-و-نرخ-دیه-سال-94.webp)
آخرین وضعیت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون د [...]
![آیا جرم پولشویی جزو جرایم قابل گذشت است؟ آیا-جرم-پولشویی-جزو-جرایم-قابل-گذشت-است؟](/userfiles/Images/NewsPic/125477-آیا-جرم-پولشویی-جزو-جرایم-قابل-گذشت-است؟.webp)
آیا جرم پولشویی جزو جرایم قابل گذشت است؟
در قانون جرمهایی داریم که از آنها به عنوان جرایم قابل گذشت یاد میشود آیا جرم پولشویی جزو این جرایم [...]
![قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قانون-اصلاح-قانون-مبارزه-با-پولشویی](/userfiles/Images/NewsPic/172499-قانون-اصلاح-قانون-مبارزه-با-پولشویی.webp)
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397 7 3 مجلس شورای اسلامی و 1397 10 15 سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام [...]
![حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه حفظ-ارزش-پول-ملی-از-مهم-ترین-حقوق-عامه](/userfiles/Images/NewsPic/173751-حفظ-ارزش-پول-ملی-از-مهم-ترین-حقوق-عامه.webp)
حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه
امروز حفظ ارزش پول ملی از مهمترین حقوق عامه است [...]
![فصل جدیدی برای فعالیت در قوه قضاییه شروع شده است فصل-جدیدی-برای-فعالیت-در-قوه-قضاییه-شروع-شده-است](/userfiles/Images/NewsPic/146064-چه-انتظاراتی-از-دستگاه-قضایی-دارید-؟.webp)
فصل جدیدی برای فعالیت در قوه قضاییه شروع شده است
در حوزه اطاله دادرسی و پروندههای مانده ضعفهای زیادی داریم و در شعب اجرای احکام مدنی و کیفری تعداد [...]
![مفهوم حقوقی خیانت در امانت مفهوم-حقوقی-خیانت-در-امانت](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
مفهوم حقوقی خیانت در امانت
یکی از معانی خیانت در امانت پیمانشکنی، نقض عهد و بیوفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعر [...]
![نظریه مشورتی نظریه-مشورتی](/userfiles/Images/NewsPic/169774-نظریه-مشورتی.webp)
نظریه مشورتی
شاکی در شکواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکیعنه طرح شکایت کرده است و [...]