کلاهبرداری در قالب شرکت های هرمی

کلاهبرداری در قالب شرکت های هرمی

• 1,087 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:30
• اخبار

رییس کل دادگستری گلستان از کلاهبرداری در قالب شرکت‌های هرمی به بهانه سرمایه گذاری خبر داد و گفت: صاحبان این شرکت هرمی با اعلام این که در حوزه انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند، افراد را به سرمایه گذاری و تشکیل زیرشاخه ترغیب می‌کردند.

به گزارش ایسنا، هادی هاشمیان در این باره اظهار کرد: سرشاخه‌های این شرکت هرمی، افراد را به سرمایه گذاری در این شرکت صوری ترغیب می‌کردند و از آنان می‌خواستند افراد بیشتری را به عنوان زیرشاخه جذب کنند تا به همان نسبت، سود بیشتری عایدشان شود.

وی افزود: افراد مبالغ مختلفی در این شرکت صوری سرمایه گذاری کرده اند که این پول‌ها در قالب مقادیر زیادی ارز از طریق یک صرافی غیر مجاز به مالزی منتقل شده است.

هاشمیان ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت وجود خارجی ندارد و فقط روی کاغذ در مالزی ثبت شده است.

به گفته هاشمیان، تاکنون 7 نفر از سرشاخه‌های این شبکه هرمی که اهل گرگان هستند بازداشت شده اند و تحقیقات برای شناسایی اموال و مسدود کردن حساب‌های بانکی این افراد در حال انجام است.

این مقام ارشد قضائی گلستان از افرادی که در این شبکه هرمی سرمایه گذاری کرده اند خواست به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای گرگان مراجعه و شکایت کنند.

منبع : ایسنا

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122225808
• 09121860361

دکتر علی رفیعی

دکتر علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری، دکتری حقوق دانشگاه تهران، مدرس، قبول وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده،کیفری،علایم و طرح، الووکیل،اپلیکیشن حقوقی

• 02186044219
• 09124447724

نظریه مشورتی     اولین قدم در رعایت حقوق شهروندی افزایش آگاهی مردم است

پست های مرتبط

توصیه های مهم قضایی به مسافران خارج کشور

• 1,397 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:24

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس توصیه‌هایی به مسافرانی که در ایام پیش رو قصد [...]

کاهش 40 درصدی کلاهبرداری های ارتباطی در فروردین 98

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:12

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از کاهش 40 درصدی کلاهبرداری های ارتباطی در فروردین 98 [...]

فعایت شرکت های لیزینگی غیرمجاز

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:1

شرکت‌های لیزینگی غیر مجاز باید با جدیت رصد شوند [...]

نگهداشت بخشی از تسهیلات به بهانه توثیق یا هر عنوان دیگر خلاف قانون است

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:16

موضوع بدهکاری شرکت‌های تولیدی و سرمایه‎ گذران به بانک‌ها باید به گونه‌ای در فرایند تسویه حساب قرار گ [...]

مردم مراقب ترفندهای سودجویان برای فرار از مجازات باشند

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:36

از فرار مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران تا سوء استفاده از افراد از همه جا بی‌خبر در هیات [...]

سه گام لازم برای تحقق استفاده وکلا از کارتخوان

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:20

در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده وکلا از کارتخوان برای دریافت حق الوکاله خود و ا [...]

پیوست امنیتی برای صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها تهیه شود

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:13

رئیس قوه قضاییه خواستار تهیه پیوست امنیتی برای امنیت داده ها و صیانت از اطلاعات مردم و دستگاه ها شد [...]

انحصار وکالت های کیلویی!

• 1,398 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:3

سرانه وکیل به ازای هر 100هزار نفردر کشور 76 وکیل و به ازای هر 10 هزار پرونده، 54 وکیل است که با میان [...]