![بانک ها جوابگوی کلاهبرداری جاعلان هویت باشند بانک-ها-جوابگوی-کلاهبرداری-جاعلان-هویت-باشند](/userfiles/Images/NewsPic/32154-بانک-ها-جوابگوی-کلاهبرداری-جاعلان-هویت-باشند.webp)
بانک ها جوابگوی کلاهبرداری جاعلان هویت باشند
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران، گفت: مسئولان بانکها در مقابل خسارتی که در اثر عملیات آنها و عدم احراز صحیح هویت برخی مشتریان متوجه سایر مشتریان شود، مسئولند.
برداره، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی عنوان و تصریح کرد: طبق بند ﻫ ماده 211 قانون پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «به منظور تحقق بند (3)سیاست های کلی قضائی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات غیر دولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران اعلام شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق از سوی مال باختگان و افزایش مراجعات به دادگستری را ناشی از عدم احراز هویت واقعی صاحبان حساب و اعتماد به ظاهر چک به عنوان یک سند مالی بدون اطلاع از هویت واقعی دارندۀ آن دانست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فقدان راهکارهای قانونی در مقابله با جرایمی از این دست افزود، بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس مبنیبر اینکه هماهنگ کردن دستگاههای مربوطه برای جمعآوری و پردازش و تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند باید توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد و همچنین طبق بند الف ماده 7 قانون فوق، بانکها و موسسات مالی و اعتباری بایستی نسبت به احراز هویت ارباب رجوع اقدام نمایند.
برداره در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت استنکاف از اجرای بخش نامه مذکور ، براساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 « هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هر بانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی میباشند که به علت تخلف هر یک از آنان از مقررات و قوانین و آییننامههای مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد میشود .»
وی با اشاره به سوء استفادههای فراوان از اوراق هویتی مجعول و افتتاح حساب به وسیله این اوراق و در نتیجه ورود دعاوی و شکایات متعدد به دستگاه قضایی و بخشنامه شماره 16/34/9001 مورخ 18 دی 91 این معاونت به بانک مرکزی مبنیبر اعلام شرایط افتتاح حساب به تمامی بانکها، مسئولین شعب موظفند پس از احراز اصالت سند هویتی ارائه شده متقاضی و معرفهای وی، از طریق سامانه فوق، نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند بدیهی است چنانچه به علت عدم اقدام نسبت به احراز اصالت سند و یا تعلق سند به ارائه کننده، ضرری متوجه اشخاص گردد مسبب طبق موازین قانونی مسئول خواهد بود.
منبع : خبرگزاری فارس
احیای آیین دادرسی کیفری بعد از 9 سال، زندانیان بی گناه خسارت دریافت میکنند رشد 20 درصدی ثبت اسناد در سامانه الکترونیک
پست های مرتبط
![قانون که حافظ منافع کودکان نیست قانون-که-حافظ-منافع-کودکان-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/31955-قانون-که-حافظ-منافع-کودکان-نیست.webp)
قانون که حافظ منافع کودکان نیست
فلسفه و هدف از تدوین همه قوانین در رابطه با کودکان در دنیا این بود که حقوق کودک براساس چارچوبهایی ک [...]
![برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند برخی-از-مفاد-لایحه-حمایت-از-کودکان-و-نوجوانان-بنیاد-خانواده-را-تهدید-می-کند](/userfiles/Images/NewsPic/31969-برخی-از-مفاد-لایحه-حمایت-از-کودکان-و-نوجوانان-بنیاد-خانواده-را-تهدید-می-کند.webp)
برخی از مفاد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بنیاد خانواده را تهدید می کند
یک وکیل دادگستری گفت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اساساً فلسفه کیان خانواده را به خطر انداخته و با [...]
![تغییرات نام و نام خانوادگی به ادارات ثبت احوال تفویض شد تغییرات-نام-و-نام-خانوادگی-به-ادارات-ثبت-احوال-تفویض-شد](/userfiles/Images/NewsPic/32363-تغییرات-نام-و-نام-خانوادگی-به-ادارات-ثبت-احوال-تفویض-شد.webp)
تغییرات نام و نام خانوادگی به ادارات ثبت احوال تفویض شد
مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت براساس بررسی های بعمل آمده و احساس ضرورت، اختیارات تغیی [...]
![فیلتر 28 سایت موسسه های جعل مدرک فیلتر-28-سایت-موسسه-های-جعل-مدرک](/userfiles/Images/NewsPic/172686-فیلتر-28-سایت-موسسه-های-جعل-مدرک.webp)
فیلتر 28 سایت موسسه های جعل مدرک
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فیلتر 28 سایت موسسههای جاعل مدرک تحصیلی خبر داد [...]
![سه برابر شدن جرائم مالی در فضای مجازی زنگ خطر جدی است سه-برابر-شدن-جرائم-مالی-در-فضای-مجازی-زنگ-خطر-جدی-است](/userfiles/Images/NewsPic/173306-سه-برابر-شدن-جرائم-مالی-در-فضای-مجازی-زنگ-خطر-جدی-است.webp)
سه برابر شدن جرائم مالی در فضای مجازی زنگ خطر جدی است
معاون دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی گفت افزایش 140 درصدی آمار جرائم رایانهای در سال 97 و افزا [...]
![تشکیل 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری تشکیل-17-پرونده-ویژه-با-موضوع-جرایم-سایبری](/userfiles/Images/NewsPic/172969-سن-ارتکاب-جرائم-سایبری-کاهش-یافته-است.webp)
تشکیل 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری
طی چند ماه گذشته 17 پرونده ویژه با موضوع جرایم سایبری در کارگروه رصد فضای مجازی دادسرای عمومی و انقل [...]
![بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند بانک-ها-از-تشکیل-پرونده-های-غیر-ضروری-در-سیستم-قضائی-جلوگیری-کنند](/userfiles/Images/NewsPic/173525-چگونه-می-توان-وکیل-رایگان-گرفت.webp)
بانک ها از تشکیل پرونده های غیر ضروری در سیستم قضائی جلوگیری کنند
حجم بالای دعاوی و اختلافات فی مابین مردم و دولت به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، لذا دستگاههای اجر [...]
![مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه-1933-نفر-برای-دریافت-مجوز-سقط-درمانی-(جسمانی)-به-مراکز-پزشکی-قانونی-استان-تهران](/userfiles/Images/NewsPic/173708-168-نفر-بر-اثر-فوت-ناشی-از-مسمومیت-با-منواکسید-کربن-به-مراکز-پزشکی-قانونی-تهران-ارجاع-شدند.webp)
مراجعه 1933 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
در 12 ماهه سال 1397، 1933 نفر جهت دریافت مجوز سقط درمانی (جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی استان تهران [...]