پولشویی الکترونیکی
چکیده
تحولات شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی بواسطه ی انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است، باعث بوجود آمدن مفهومی جدید از جرم پولشویی، به نام پولشویی الکترونیکی شده است که به دلیل ابعاد بسیار مخرب آن در سطح ملی و بین المللی توجه نظام های اقتصادی، سیاسی و حقوقی کشورها را به خود معطوف داشته است. پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد.
در پولشویی الکترونیکی ، پولشویان به جای استفاده از روش های قدیمی و پردردسر پولشویی سنتی، از گروهی از تکنیک ها و امکانات فضای مجازی مثل انتقال سریع پول از یک کشور به دیگر کشورها و... برای پاک کردن منابع ناپاک عواید خود استفاده می کنند.
افزایش مخاطرات امنیتی برای بانک ها، موسسات مالی و بخش خصوصی مسائل حقوقی جدیدی را پدید آورده است. از آن جمله ریسک های حقوقی و قانونی ناشی از نقض قوانین ملی و بین المللی هستند. همین مسئله موجب شده است که پولشویی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده و سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر سازمان های اقتصادی منطقه ای وادار به اتخاذ تدابیری برای پیش گیری، مهار و مبارزه با پولشویی گردند که در کنوانسیون های متعددی بازتاب یافته اند و دستورالعمل ها و قوانین جهانی و منطقه ای را به دنبال داشته اند که نقش حقوق بین الملل را در این مورد برجسته ساخته اند.
متاسفانه در ایران، علی رغم نقاط ضعف موجود در فضای مجازی و سیستم بانکداری الکترونیکی و امکان سوء استفاده از آن ها برای مقاصد پولشویی، هنوز اقدامی اساسی برای جلوگیری از پولشویی الکترونیکی صورت نگرفته است و مقررات ضدپولشویی موجود نیز از بازدارندگی و ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست.بنابراین نیازمند قانونگذاری و تدابیر جدی و گسترده در این زمینه و نیز همکاری بین المللی برای جلوگیری و مهار این نوع از پولشویی می باشیم.
فایل ها :
منبع : حق گستر
جرم منازعه در حقوق کیفری ایران رای شماره 412 هیات دیوان عدالت ادرای ابطال بند 9 بخشنامه سازمان امور مالیاتی
پست های مرتبط
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای، لینک به فیس‌بوک و سایت‌های فیلتر شده ممنوع شد
بر اساس بند جدید قانون جرایم رایانه‌ای تبلیغ سایت‌های فیلتر‌شده مانند فیس‌بوک در پایگاه‌های اینترنتی [...]
تشکیلات تفصیلی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ شد
تشکیلات تفصیلی جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید [...]
بررسی محتوای صفحات فیس بوک وزرا در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزرای دولیت یازدهم در شبکه‌های اجتماع [...]
آیا فیس بوک شب گذشته رفع فیلتر شده بود؟
دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه با اشاره به ارائه گزارشات مردمی شب گذشته مبنی بر دسترسی برخی شرکتها به [...]
آیا استفده از فیلترشکن جرم است؟
بنا بر نظر مقامات قانونی ذیربط، برخی سایت‌های موجود در اینترنت به دلیل عدم رعایت قوانین، فیلتر و یا [...]
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 1397 7 3 مجلس شورای اسلامی و 1397 10 15 سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام [...]
حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه
امروز حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین حقوق عامه است [...]
ایجاد سامانه الکترونیکی برای حل مشکل توزیع کالاهای اساسی
معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای برطرف شدن مشکلات موجود در [...]
