![خرید و فروش ارز خرید-و-فروش-ارز](/userfiles/Images/NewsPic/96121-خرید-و-فروش-ارز.webp)
خرید و فروش ارز
متن پرسش :
با سلام . شخص الف بابت خرید درهم مبلغ یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون تومان به شخص ب می دهد(ضمناً هر درهم هم به مبلغ سیصد و شصت و یک تومان توسط شخص الف از ب خریداری می شود.همان مبلغ شخص الف توسط ب برداشت و به حساب شخص ج فوراً واریز می شود .شخص ج به تعد خود عمل می نماید و مبلغ را به حساب ب واریز می نماید ولی شخص ب می گوید که پول الف نزد کسانی است که هم اکنون بازداشت می باشند ولی الف می گوید پول من به حساب ج رفته و ایشان هم آن را مسترد نموده به شخص ب (ناگفته نماند که پول الف در حساب شخصی شاگرد الف بوده و ایشان هم از حساب خودش پول را به ب داده است) . حال شخص الف قصد طرح دعوی علیه ب را دارد ولی آیا: 1- این عمل شامل جرم پولشویی نخواهد شد به لحاظ اینکه خرید و فروش درهم خارج از شبکه بانکی بوده است؟ 2- آیا الف و شاگردش باید خواهان باشند؟ 3- الف یا شاگرد یا هردو می توانند مطالبه انجام تعهد را بدهند یعنی مطالبه درهم یا پول ایرانی؟ 3- عمل شخص ب کلاهبرداری یا خیانت در امانت با توجه به دریافت پول از ج نمی باشد و یا جرم دیگری؟ 4- از نظر ضمانت ،اگر ب بگوید تضمینی نکرده که درهم را به الف بدهد بازهم ب مکلف به پرداخت تومان یا درهم است؟
چگونگی خرید و فروش قانونی ارز - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی 1392 مجلس شورای اسلامی - اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - بخشنامه دردسرساز ارزی بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی - جریمه نقدی مرتکبان قاچاق کالا و ارز مشخص شد - چند نکته مهم در خرید ارز خارجی
متن پاسخ :
با سلام .
1 - واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذرازمراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. لذا صرف خرید و فروش ارز بدون آنکه دارای منشأ غیرقانونی و حاصل فعالیت نامشروع باشد، پولشوئی محسوب نمیشود. همچنین خارج از سیستم بانکی بودن این عمل ، آنرا مشمول این عنوان ( پولشویی) نمی سازد.
2 - اگر قراردادی بین الف و ب تنظیم شده که بر اساس آن الف خریدار و ب فروشنده ارز تعریف شده باشد، و در آن قرارداد معلوم شود ب پول را از الف گرفته ( و لو بواسطه شاگرد الف)؛در فرض نقض تعهد توسط ب ، الف دارای سمت به عنوان خواهان بوده و شاگردش نقش واسطه انجام امر را عهده دار است و الا ( در صورت عدم قرارداد) چنانچه در سمت خواهان و طلبکار اختلاف باشد،مثلاً شخص ب انکار کند که با شخص الف معامله انجام داده است و یا شاگرد الف ادعائی داشته باشد، بهتر است الف و شاگردش با هم دادخواست را تنظیم و اقامه نمایند.
اخلالگران بازار ارز ، مفسد فی الارض یا افساد فی الارض ؟
3 - عنوان خواسته عبارتست از : « الزام به انجام تعهد » البته در صورت فقد قرارداد، می بایست دلائل و مستندات لازم که مثبِت نوع تعهد و الزامی که شخص ب در فروش درهم معادل هم ارز ریالی داشته است، وجود داشته باشد. 4 - عمل شخص ب فاقد وصف مجرمانه از نوع کلاهبرداری یا خیانت در امانت است . زیرا ماهیت عمل خرید و فروش است . لذا عملیات متقلبانه بخصوص عنصر مادی که فریب و دروغ است، ظاهرا در موضوع سئوال وجود نداشته و پول هم به عنوان امانت به ب سپرده نشده بلکه موضوع ، معامله ایست از نوع خرید و فروش ارز که دارای ضمانت اجرای حقوقی است.
4 - بنظر می رسد عنوان خواسته می بایست «الزام به انجام تعهد یعنی فروش درهم معاول هم ارز ریالی اش از طرف ب» ، تنظیم و اقامه گردد. البته همانطور که گفته شد، در صورت نبودن قرارداد مکتوب قدرت اثباتی این ادعا و وزن اثباتی دلائل و مستندات، نقش اساسی در دعوی دارد . موفق باشید
منبع : راه مقصود
توقیف و فروش سهام بدهکار حقیقی در شرکت جایگاه قانونی تعیین وجه التزام و خسارت تاخیر در قرارداد
پست های مرتبط
![کشاورز با عذرخواهی از داوطلبان قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای آزمون وکالت 93 است کشاورز-با-عذرخواهی-از-داوطلبان-قانون-جدید-آئین-دادرسی-کیفری-مبنای-آزمون-وکالت-93-است](/userfiles/Images/NewsPic/29820-کاهش-زمان-دادرسی-با-اجرای-قانون-جدید-آیین-دادرسی-کیفری،-ایجاد-شبکه-ملی.webp)
کشاورز با عذرخواهی از داوطلبان قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای آزمون وکالت 93 است
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گفت که قانون جدید آئین دادرسی کیفری مبنای [...]
![آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1393 آگهی-آزمون-پذیرش-متقاضیان-پروانه-کارآموزی-وکالت-کانونهای-وکلای-دادگستری-ایران-سال-1393](/userfiles/Images/NewsPic/.webp)
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1393
کانونهای وکلای دادگستری ایران (عضو اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران- اسکودا) متشکل از ک [...]
![ثبت نام در آزمون وکالت 93 از امروز آعاز شد ثبت-نام-در-آزمون-وکالت-93-از-امروز-آعاز-شد](/userfiles/Images/NewsPic/78458-ثبت-نام-در-آزمون-وکالت-93-از-امروز-آعاز-شد.webp)
ثبت نام در آزمون وکالت 93 از امروز آعاز شد
متقاضیان آزمون وکالت از امروز تا روز چهارشنبه 23 مهرماه مهلت دارند تا از طریق اینترنت و سایت سازمان [...]
![مهلت ثبت نام در آزمون وکالت 93 فردا به پایان می رسد مهلت-ثبت-نام-در-آزمون-وکالت-93-فردا-به-پایان-می-رسد](/userfiles/Images/NewsPic/86275-مهلت-ثبت-نام-در-آزمون-وکالت-93-فردا-به-پایان-می-رسد.webp)
مهلت ثبت نام در آزمون وکالت 93 فردا به پایان می رسد
متقاضیان آزمون وکالت از دوشنبه 14 مهرماه تا فردا (چهارشنبه) - 23 مهرماه - مهلت دارند تا از طریق اینت [...]
![تعداد ثبت نام کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون ها تعداد-ثبت-نام-کنندگان-آزمون-وکالت-93-به-تفکیک-کانون-ها](/userfiles/Images/NewsPic/88793-تعداد-ثبت-نام-کنندگان-آزمون-وکالت-93-به-تفکیک-کانون-ها.webp)
تعداد ثبت نام کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون ها
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تعداد ثبتنام کنندگان در آزمون وکالت سا [...]
![تعداد ثبت نام کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون ها تعداد-ثبت-نام-کنندگان-آزمون-وکالت-93-به-تفکیک-کانون-ها](/userfiles/Images/NewsPic/89260-تعداد-ثبت-نام-کنندگان-آزمون-وکالت-93-به-تفکیک-کانون-ها.webp)
تعداد ثبت نام کنندگان آزمون وکالت 93 به تفکیک کانون ها
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، تعداد ثبتنام کنندگان در آزمون وکالت سا [...]
![جرایم رایانه ای ( بزهکاری مدرن ) جرایم-رایانه-ای-(-بزهکاری-مدرن-)](/userfiles/Images/NewsPic/53145-مجازات-جرایم-اینترنتی-متناسب-با-جرم-نیست.webp)
جرایم رایانه ای ( بزهکاری مدرن )
امروزه، تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فراملی [...]
![کلاهبرداری از طریق فروش ارز الکترونیکی کلاهبرداری-از-طریق-فروش-ارز-الکترونیکی](/userfiles/Images/NewsPic/128753-کلاهبرداری-از-طریق-فروش-ارز-الکترونیکی.webp)
کلاهبرداری از طریق فروش ارز الکترونیکی
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان در خصوص کلاهبرداری میلیونی از طریق فروش [...]