پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود
رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می‌رود و ما در این امر حساس هستیم.
پولشویی از منظر قانون - آیا می دانید پولشویی چیست و مقررات حاکم بر آن چگونه تعیین می شود ؟ - نگاهی به جرم پولشویی - قانون و آیین نامه مبارزه با جرم پولشویی - پولشویی ، فرآیندی سیاه و سفید - پولشویی جرم انگاری یا جرم زدایی ؟ فرصت ها و هزینه های سیاست کیفری - دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در خدمات الکترونیکی بازار سرمایه - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی در بستر فناوری های اطلاعات و ارتباطات - تبعات ارتکاب جرم پولشویی
پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: پولشویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می‌رود و ما در این امر حساس هستیم که درآمدهای اشخاص را بررسی کنیم چرا که این افرادی که به مفاسد اقتصادی دست می‌زنند برای فرار دست به پولشویی زده که پولشویی نیز اقدام چند لایه است که فرد با طی آن و بدون گذاشتن جای پا میلیاردها تومان سرمایه نامشروع به دست می‌آورد.
سیر قانونی برای مبارزه با پولشویی - جرم پولشویی در حقوق ایران - پولشویی ، جرم یقه سفیدها - پولشویی الکترونیک چیست ؟ - گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان - همه چیز درباره پولشویی ، تجارت نقدینگی
پورمختار با بیان این مطلب که حوزه جرایم اقتصادی در جایی که به حوزه عمومی مربوط می‌شود به ما مربوط است گفت: این فرآیند پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
ادامه دارد ...
منبع : خبرگزاری فارس
پلیس قضایی گامی مهم در تخصصی شدن رسیدگی به پرونده ها تامین دلیل حفظ ادله برای روز مبادا
پست های مرتبط
خودرو از شناسنامه تا سند
خودرو از شناسنامه تا سند [...]
دستگاه قضا با فعالان رسانه ای متخلف برابر قانون برخورد می کنند
یک حقوقدان گفت برخی فعالان رسانه‌ای بارها و بارها دچار تخلفات حرفه‌ای شده‌اند که دستگاه قضا با چنین [...]
دادستان تهران پول شویی ریشه مفاسد اقتصادی است
دادستان تهران پولشویی ریشه مفاسد اقتصادی است [...]
وزیر صنعت خودروسازان تا انجام تعهدات قبلی حق پیش فروش ندارند
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت خودروسازان تعهدات عمل نشده ای دارند که برای عمل به آنها فعلا مجوزی برای [...]
شرایط تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادی
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال [...]
آخرین جزئیات از تغییر طرح اصلاح قانون وکالت
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی درخصوص مبنای جذب وکیل در طرح اصلاح قانون [...]
بهمن کشاورز در گذشت
فرزند بهمن کشاورزگفت که پدرش به علت عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته است [...]
حفظ ارزش پول ملی از مهم ترین حقوق عامه
امروز حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین حقوق عامه است [...]
