اساسنامه شرکت سهامی امورخدماتی وپشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری
شماره 42880/ ت320 - 14/4/1368
وزارت جهاد سازندگی
هیأت وزیران درجلسه مورخ 3/4/1368 بنابه پیشنهاد شماره 108/10/ و مورخ 21/1/1368 وزارت جهاد سازندگی وباستناد ماده 6 قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 مجلس شورای اسلامی اساسنامه شرکت سهامی امور خدماتی وپشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری رابشرح زیر تصویب نمودند.
کلیات
ماده 1- نام شرکت : شرکت سهامی امورخدماتی وپشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری که ازاین پس دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود.
ماده 2- شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده ووابسته به وزارت جهاد سازندگی میباشد وطبق این اساسنامه ومقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده 3- مدت شرکت نامحدود میباشد. مرکز اصلی شرکت تهران است که عنداللزوم با تصویب مجمع عمومی می تواند شعب ونمایتدگیهائی درسطح کشور تأسیس نماید.
ماده 4- هدف : انجام امورخدماتی وپشتیبانی امور روستاها ومناطق عشایری در چارچوب وظایف وزارت جهاد سازندگی .
ماده 5- موضوع شرکت :
1- انجام خدمات جهت امور کشاورزی ، عمرانی ، صنعتی ، تولیدی امور روستاها ومناطق عشایری وانجام پشتیبانی از فعالیتهای فوق .
2- پشتیبانی ستادی وفنی از شرکتهای تحت پوشش.
3- انجام فعالیتهای آموزشی ، فنی درچارچوب اهداف شرکت .
4- فراهم آوردن موجبات تأمین و تدارک کالاهای مورد نیاز شرکتهای تحت پوشش .
ماده 6- شرکت می تواند عنداللزوم باتصویب مجمع عمومی شرکتهای فرعی تخصصی به منظور نیل به اهداف شرکت تشکیل دهد.
ماده 7- سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که ازمحل دارائی واموال منقول وغیرمنقول اعم از کالا وانبارها وتأسیسات وتجهیزات متعلقه به وزارت جهاد سازندگی که مورد نیاز شرکت میباشد وبدین منظور تهیه گردیده است .طبق نظر کارشناس رسمی منتخب مجمع عمومی تقویم و به شرکت منتقل می گردد. سرمایه شرکت منقسم به سهام یکصد هزارریالی بانام وکلا متعلق به دولت میباشد.
تبصره : افزایش سرمایه : درصورت نیاز شرکت به اقلام ودارائی واموال منقول وغیرمنقول جهاد که بدین منظور تهیه شده است ومبلغ تقویم شده بیش از ده میلیارد ریال باشد براساس نظریه کارشناس تقویم و با تصویب مجمع عمومی بعنوان افزایش سرمایه به شرکت منتقل می گردد.
ماده 8- ارکان شرکت : ارکان شرکت عبارتند از مجمع عمومی – هیأت مدیره – مدیرعامل – بازرس ( حسابرس ) .
ماده 9- مجمع عمومی مرکب است از :
1- وزیر جهاد سازندگی ( رئیس مجمع) .
2- وزیر کشاورزی .
3- وزیر اموراقتصادی ودارائی .
4- وزیر برنامه وبودجه
ماده 10- وظایف مجمع عمومی :
وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از:
1- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان وعملکرد مالی شرکت که توسط هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
2- تعیین وتصویب خط مشی وسیاست کلی شرکت .
3- بررسی وتشکیل بودجه یا اصلاحیه و متمم بودجه وگزارش عملیات سالیانه شرکت .
4- تصویب آئین نامه هائی مالی ومعاملاتی واستخدامی ورفاهی شرکت با رعایت مفاد ماده 85 قانون مقررات مالی واداری واستخدامی وتشکیلاتی جهاد سازندگی از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
5- اتخاذ تصمیم نسبت به فروش واگذاری دارائیهای ثابت شرکت و خرید وفروش اموال غیرمنقول به پیشنهاد هیأت مدیره .
6- رسیدگی واخذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار یا اخذ وام از بانکها ومؤسسات دولتی به پیشنهاد هیأت مدیره .
7- عزل ونصب اعضاء هیئت مدیره ومدیرعامل ورئیس هیئت مدیره بنابه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .
8- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصل ولا وصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
9- بررسی درمورد حل وفصل دعاوی شرکت به طریق صلح وسازش یاد آوری وتعیین داور وهمچنین استرداد دعاوی بارعایت اصل یکصدو سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
10- تعیین وبرقراری حقوق ومزایای هیئت مدیره ومدیرعامل وحق الزحمه بازرس با رعایت مقررات مربوطه .
11- تعیین میزان وموارد مصرف ونحوه برداشت از اندوخته های باتوجه به مقررات وقوانین جاری باهمانگی وزارت اموراقتصادی ودارایی .
12- اخذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهادی که دستور جلسه قرارمی گیرد باتوجه به قوانین ومقررات جاری .
13- تصویب تشکیلات شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره وتأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
14- تصویب ایجاد وتأسیس شرکتهای فرعی تخصصی و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها وواحدها رأساً یا پیشنهاد هیئت مدیره .
15- رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به شرکت که در حدود این اساسنامه وسایر مقررات درصلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .
16- استماع گزارش سالانه هیئت مدیره وگزارش حسابرسی ورسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن .
17- رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به طرحهای پیشنهادی مربوط به امور خدماتی وپشتیبانی .
ماده 11- جلسات مجمع عمومی عادی شرکت سالی دو بار با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می گرددیک بار تاآخر تیرماه برای رسیدگی به گزارش هیئت مدیره وبازرس وتصویب ترازنامه وحساب سود وزیان ویک بار نیز در نیمه دوم سال برای تصویب بودجه وخط مشی وسایر موضوعاتی که در دستور جلسه قید شده است .
ماده 12- مجمع عمومی فوق العاده به تقاضای رئیس ومجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ویا بازرسی به دعوت کتبی رئیس مجمع تشکیل می شود.
ماده 13- دستور جلسه در دعوت نامه ذکر ودرصورت لزوم مدارک مربوط به دستورجلسه نیز به ضمیمه دعوتنامه باذکر تاریخ ومحل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به اطلاع اعضاء خواهد رسید
ماده 14- تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.تصمیمات هرجلسه درصورتمجلس درج و به امضاء اعضاء مجمع رسیده وبه وسیله رئیس مجمع جهت اجراء به شرکت ابلاغ میگردد.کلیه صورتمجالس مجمع در پرونده بخصوص که برای این موضوع تشکیل می شود بایگانی و درشرکت حفظ خواهد شد.
ماده 15- وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از:
الف – افزایش یا کاهش سرمایه .
ب – پیشنهاد تغییرات مورد نیاز در اساسنامه به وزارت جهاد سازندگی جهت تصویب هئت وزیران .
ج- رسیدگی به سایر موضوعاتی که بنا برقوانین مربوط بعهده مجمع عمومی فوق العاده محول گردیده است .
ماده 16- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده 17- هیئت مدیره :
هیئت مدیره مرکب از پنج نفر می باشد که به پیشنهاد وزیر جهاد سازندگی وتصویب مجمع عمومی برای مدت 3 سال منصوب می گردنند.اعضاء هیئت مدیره می توانند از معاونین تخصصی وزارت جهاد سازندگی با انتخاب وزیر جهاد سازندگی باشند.
ماده 18- وظایف هیئت مدیره :
1- تصویب مقدماتی خط مشی و برنامه سالانه شرکت که از طرف مدیرعام لورئیس هیئت مدیره پیشنهاد می شود جهت ارائه به مجمع عمومی .
2- بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات اجرائی .سال قبل شرکت که از طرف مدیرعامل تهیه و تقدیم می شود جهت ارائه به مجمع عمومی .
3- بررسی و تأیید بودجه سالانه شرکت که از طرف مدیرعامل پیشنهاد می شود جهت ارائه به مجمع عمومی .
4- بررسی وتایید آئین نامه های اجرائی ( مالی ، استخدامی ومعاملات ) شرکت وهمچنین هرگونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی شرکت لازم باشد به پیشنهاد مدیرعامل در حدود قوانین ومقررات مربوط .
5- اتخاذ تصمیم وتصویب وامها و اعتباراتی که شرکت برای سرمایه گذاری اخذ مینماید وپیشنهاد آن به مجمع عمومی .
6- تصویب پیشنهادات مربوط به وثیقه گذاردن سهام شرکت در شرکتها و واحدهای تابعه همچنین فروش اموال منقول ویا وثیقه گذاردن اموال شرکت به پیشنهاد مدیرعامل .
7- نظارت براجرای برنامه های جاری براساس خط مشی وهدفهای شرکت .
8- اتخاذ تصمیم نسبت به هرموضوع دیگری که از طرف رئیس هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می شود.
9- اجرای تصمیمات مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوطه .
10- پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده .
11- بررسی وپیشنهاد تشکیلات شرکت برای تصویب مجمع عمومی پس از تأیید سازمان اموراداری واستخدامی کشور .
12- بررسی وپیشنهاد سازش در دعاوی و با ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی
ماده 19- وظایف واختیارات مدیرعامل :
مدیرعامل که رئیس هیئت مدیره نیز می باشد برای مدت سه سال انتخاب وبالاترین مرجع اموراجرائی شرکت بوده و علاوه براختیار استخدام واخراج کارکنان وتعیین حقوق وترفیع آنان به طور کلی انجام امورداخلی واداری شرکت در حدود بودجه مصوب وآیننامه ها و مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
1- اجراء تصمیمات هیئت مدیره بارعایت مقررات قانونی
2- نمایندگی سهام شرکت درمجامع عمومی شرکتها وواحدهایی که تمام یاقسمتی از سهام آنان به شرکت تعلق دارد به حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هریک ازکارمندان شرکت .
3- نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضائی واداری با حق توکیل غیر .
4- تفویض قسمتی از اختیارات خود وحق امضاء با مسئولیت خود به معاونین و یا کارمندان دیگر .
5- تهیه ترازنامه درحساب سود و زیان وارائه آن به هئیت مدیره جهت تصویب وتقدیم به مجمع عمومی .
6- گزارش کار وتنظیم برنامه وبودجه شرکت وارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب وتقدیم به مجمع عمومی .
7- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور وعملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی وهئیت مدیره است ،درچارچوب سیاست های مصوب شرکت .
ماده 20 – بازرس ( حسابرس ) شرکت :
بازرس ( حسابرس ) شرکت سازمان حسابرسی میباشدکه قانوناً عهده دار وظایف بازرسی خواهد بود.
سایر مقررات :
مائه 21-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و درپایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثناء سال اول که اززمان تأسیس تا آخر اسفند همان سال می باشد.
ماده 22- حسابهای شرکت درآخر اسفند ماه هرسال بسته می شود وترازنامه وحساب سود و زیان پایان سال شرکت حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تنظیم ویک نسخه ازآن 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بابازرس جهت اقدام تسلیم می گردد.
ماده 23 – ارزیابی دارائیهای شرکت طبق موازین واصول متداول وپذیرفته شده حسابداری بعمل می آید درترازنامه باید استهلاک اموال واندوخته های لاز م در نظر گرفته شود ولا آنکه پس از وضع استهلاک واندوخته ها سودی باقی نماند یایین آمدن ارزش دارائی ثابت دراثر استهلاک مالخواه براثر تغییرات فنی وخواه بعلل دیگر در استهلاک منظور گردد.
تبصره - برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارائی وزیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد.
ژماده 24 – تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب خواهد بود.
ماده 25 – اندوخته های قانونی واختیاری و ذخیره استهلاک طبق مقررات مندرج در قانون تجارت وسایر قوانین مقررات جاری مملکتی ورعایت مندرجات این اساسنامه خواهد بود.
ماده 26- کلیه اوراق ، چکها واسناد و تعهد آور به امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می باشد.
ماده 27- کلیه موضوعاتی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده تابع قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی وسایر قوانین ومقررات جاری مملکتی است .
نخست وزیر – میرحسین موسوی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 12923
تاریخ تصویب : 1368/04/03
تاریخ ابلاغ : 1368/04/25
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به تخصیص 25درصد از سهمیه ارزی هریک از طرحهای عمرانی موضوع بند 1 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 کل کشور آئین نامه اجرائی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 1368 کل کشور
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
