اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان
فصل اول - مشخصات و موضوع شرکت :
ماده 1 - نام شرکت ، شرک سهامی تاسیسات ساختمان (تسیس ) می باشد.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت تهران است و در صورت ضرورت شرکت می تواند با
تصویب هیات مدیره و تایید مجمع عمومی در سایر نقاط ایران اقدام به تاسیس
شعب و یا نمایندگی بنماید.
ماده 3 - نوع شرکت ، شرکت سهامی است .
ماده 4 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 5 - موضوع شرکت و فعالیتهای آن به شرح زیر است :
الف - طرح ریزی و تهیه و نصب و نگاهداری تاسیسات ساختمانی شامل
تاسیسات حرارت مرکزی ، تهویه مطبوع ، آسانسور، وسائل بهداشتی و تجهیزات
بیمارستانی و سردخانه و آشپزخانه و رختشویخانه و تهیه و اجرای طرحهای
مربوط به تاسیسات گاز و آب و فاضل آب و برق و تلفن و نظایر آن در داخل
ساختمانها.
ب - تحصیل نمایندگی از سازندگان و یا فروشندگان وسائل مورد نیاز و
مربوط به فعالیتهای شرکت و خرید و فروش این نوع وسائل .
ج - تاسیس کارخانه های تولید وسائل تاسیسات ساختمانی راسا و یا از
طریق مشارکت با موسسات داخلی و یا خارجی .
د - مشارکت در انجام کارهای مربوط به فعالیت شرکت با موسسات داخلی یا
خارجی .
ه - انجام هر نوع کارهای مربوط به فعالیت های شرکت در مقابل دریافت
حق الزحمه .
تبصره - در موارد مذکور در بندهای (ج ) و (د) این ماده حداکثر سهام
شریک یا شرکای خارجی بیش از 49 درصد نخواهد بود.
ماده 6 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و بر طبق اصول
بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره خواهد
شد.
ماده 7 - سرمایه شرکت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال است که به هشتصد و
بیست سهم یک صد ریالی تقسیم می شود و تماما تادیه شده و متعلق به دولت
است .
فصل دوم - ارکان شرکت
ماده 8 - ارکان شرکت عبارت است از مجمع عمومی ، هیات مدیره و حسابرسی .
ماده 9 - مجمع عمومی : نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر
آبادانی و مسکن و وزیر دارایی و یک نفر دیگر از وزیران به انتخاب هیات
وزیران خواهد بود، ریاست مجمع با وزیر آبادانی و مسکن است .
مجمع عمومی شرکت حداقل دو بار در سال برای انجام وظایف مشروحه زیر بر حسب
تصمیم رییس مجمع عمومی یا به تقاضای هیات مدیره ، یک بار در تیر ماه و بار
دیگر در دی ماه تشکیل می شود.
وظایف مجمع عمومی
الف - رسیدگی به گزارش سالانه مدیر عامل و حسابرس و تصویب ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت .
ب - رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سالانه شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره و حسابرس .
د - تعیین حقوق و مزایای اعضا هیات مدیره با رعایت مقررات استخدامی
موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری .
ه - تعیین حق الزحمه حسابرس .
و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس مقررات قانون
محاسبات عمومی ناظر بر شرکت های دولتی با جلب نظر وزارت دارایی و همچنین
تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت .
ز - تصویب تشکیلات و وظایف واحدهای شرکت .
ح - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه .
ط - اخذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده
باشد.
ی - تصویب پیشنهادهای مربوط به سرمایه گذاری به منظور مشارکت .
ک - اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع آن به داوری و انتخاب
داور.
ماده 10 - مجمع عمومی به طور فوق العاده بنا به تصمیم رییس مجمع یا به
تقاضای هیات مدیره یا حسابرس برای اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه یا
انحلال شرکت تشکیل می شود.
ماده 11 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که از طرف مجمع
عمومی برای مدت دو سال انتخاب می گردند. مجمع عمومی یکی از اعضا را به
عنوان رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب می نماید.
تبصره 1 - انتخاب مجدد رییس هیات مدیره و مدیر عامل یا هر یک از
اعضای هیات مدیره و حسابرس بلامانع است .
تبصره 2 - تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است .
تبصره 3 - جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت و طبق دعوت رییس هیات
مدیره و مدیر عامل تشکیل می شود.
ماده 12 - وظایف هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - تهیه طرح تشکیلات و تعیین وظایف هر یک از واحدهای شرکت .
2 - تهیه آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
3 - رسیدگی و تصویب معاملات یا عقد قراردادهایی که طبق آیین نامه های
مالی و معاملاتی جزو وظایف و اختیارات هیات مدیره است .
4 - تعیین و معرفی امضاهای مجاز.
5 - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه سالانه .
6 - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان .
تبصره - شرکت از نظر استخدامی تابع آیین نامه موضوع بند پ ماده 2
قانون استخدام کشوری خواهد بود.
ماده 13 - مدیر عامل :
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و مسئول اداره امور شرکت می باشد
و در برابر کلیه مقامات اعم از قضایی و اداری و اشخاص نماینده تام الاختیار
شرکت بوده و امور شرکت را طبق این اساسنامه و مقررات مربوط اداره خواهد
نمود و می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره یا
کارمندان ارشد شرکت تفویض نماید.
ماده 14 - وظایف مدیر عامل به شرح زیر است :
1 - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و
فنی و مالی و اجرایی شرکت با رعایت مقررات مربوط.
2 - استخدام و نصب و برکناری کارکنان طبق مقررات و با رعایت بودجه و
سازمان مصوب .
3 - امضای کلیه نامه های اداری و اسناد، افتتاح حساب در بانکها و صدور
اجازه پرداختها با رعایت مقررات مربوط.
4 - عقد قرارداد و انجام معاملات با رعایت مقررات مالی و آیین نامه
معاملات شرکت .
ماده 15 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با دو امضای مجاز معتبر است
که حداقل یکی از امضاکنندگان باید عضو هیات مدیره باشد.
ماده 16 - حسابرس :
حسابرس شرکت به پیشنهاد وزیر دارایی از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال
انتخاب می شود. حسابرس در انجام وظایف مقرر در این اساسنامه و سایر وظایف
و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت برای بازرسی شرکتها مقرر است می تواند
به دفاتر و اوراق و اسناد شرکت در هر موقع که لازم بداند مراجعه نماید و
در صورتی که بی ترتیبی یا خلافی مشاهده نمود مراتب را کتبا به مدیر عامل
اعلام و رفع آنها را خواستار شود و در صورت عدم توجه مدیر عامل به تذکرات
و نظرات ابراز شده حق دارد ضمن اعلام مراتب به رییس مجمع تقاضای تشکیل
مجمع عمومی فوق العاده را برای رسیدگی به موضوع بنماید.
حسابرس مکلف است با مراجعه به اوراق و اسناد و دفاتر شرکت گزارشی از وضع
و امور مالی آن همراه با نظر خود نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت به مجمع عمومی تسلیم دارد.
فصل سوم - ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده 17 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و به
آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. کلیه حسابهای شرکت در آخر اسفند
ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت حداکثر تا انقضای ماه
سوم سال بعد باید تهیه و به مجمع عمومی تسلیم شود. یک نسخه از ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت پس از تایید هیات مدیره توسط مدیر عامل قبلا به
حسابرس تسلیم خواهد گردید و حسابرس موظف است حداکثر ظرف پانزده روز از
تاریخ تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نظر خود را نسبت به امور مالی و
ترازنامه و حساب سود و زیان طی گزارشی به مجمع عمومی تسلیم دارد و یک
نسخه آن را برای اطلاع مدیر عامل شرکت بفرستد.
ماده 18 - ده درصد از سود ویژه شرکت تا زمانی که ذخیره احتیاطی معادل
یک چهارم سرمایه شرکت شود به عنوان ذخیره احتیاطی منظور می شود.
ماده 19 - نسبت به موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق
قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره به استناد قانون شرکت
سهامی تاسیسات ساختمان پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام و
آبادانی و مسکن مجلس سنا در جلسات 30/2/1352 و 2/3/1352 به ترتیب در
جلسات چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و
دو به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری ، دارایی و
آبادانی و مسکن مجلس شورای ملی رسیده است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - حسین خطیبی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1352/03/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استناد ملاک مفهوم مخالف قسمت اخیر بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 حکم به ابطال صورتمجلس اجرای ماده 45 آئین نامه قانون ثبت به شماره 000 و سند مالکیتی که به استناد آن بنام باقی مانده پلاک 198 343 صادر می گردد قانون اشتغال کمک دندان پزشکان تجربی
