اساسنامه شرکت سهامی جوجه کشی نارمک
فصل اول - کلیات
ماده 1 - با اختیارات حاصل از قانون تبدیل موسسه جوجه کشی نارمک به
شرکت سهامی ، شرکت به نام شرکت سهامی جوجه کشی نارمک تشکیل می گردد.
ماده 2 - شرکت سهامی جوجه کشی نارمک که در این اساسنامه شرکت نامیده
می شود وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بوده و مرکز آن در تهران
است و می تواند شعب یا نمایندگیهایی برای اجرای عملیات خود در نقاط دیگر
کشور تاسیس نماید.
ماده 3 - نوع شرکت ، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق اصول
بازرگانی اداره می شود.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 5 - وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد:
1 - تولید و پرورش و نگهداری و خرید و فروش و صادرات و واردات طیور و
محصولات و متفرعات آن .
2 - انجام کلیه عملیات لازم برای تهیه مواد اولیه اعم از مواد خوراکی
و لوازم مرغداری و هر گونه عملیات بازرگانی دیگری که برای انجام مقاصد
فوق ضروری باشد.
3 - مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای ایرانی دیگر به منظور پیشرفت
هدفهای شرکت .
4 - تحصیل وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری داخلی با تصویب
مجمع عمومی .
ماده 6 - شرکت می تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات و سازمانهای
خارجی را با تصویب مجمع عمومی و رعایت مقررات مربوط امضا نماید.
ماده 7 - شرکت می تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد انجام
اموری را که از طرف موسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع
می گردد در مقابل اخذ حق الزحمه انجام دهد.
فصل سوم - سرمایه
ماده 8 - سرمایه شرکت در موقع تشکیل مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار
ریال است که به یکصد و شصت و پنج سهم یکصد هزار ریالی غیر قابل انتقال و
با نام منقسم می شود.
سرمایه شرکت تشکیل می شود از اموال منقول و غیر منقول و مطالبات و وجوه
نقدی پس از کسر بدهی ها که در صورت دارایی و بدهی موسسه جوجه کشی نارمک
منظور است .
شرکت مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این اساسنامه دارایی های شرکت
مذکور در این ماده را به قیمت روز با نظر کارشناسی که از طرف مجمع عمومی
تعیین می شوند ارزیابی کند.
سرمایه شرکت بر اساس ارزیابی مذکور و محاسبه مجدد پس از تصویب مجمع عمومی
تعیین خواهد شد.
ماده 9 - سرمایه شرکت متعلق به دولت می باشد و نمایندگی تمام سهام دولت
در شرکت به وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است .
ماده 10 - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش
دهد.
ماده 11 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به (4)/(1)
سرمایه برسد همه ساله 25% آن به عنوان اندوخته احتیاطی اختصاص داده خواهد
شد و پس از آن اندوخته احتیاطی الزامی نیست .
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 12 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - حسابرس .
ماده 13 - مجمع عمومی مرکب است از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر
دارایی - وزیر اقتصاد - ریاست مجمع بر عهده وزیر کشاورزی و منابع طبیعی
می باشد.
ماده 14 - جلسات مجمع به طور عادی دو بار در تیر ماه و دی ماه هر سال
تشکیل می شود و تا اتخاذ تصمیم نهایی درباره دستور مجمع ادامه خواهد داشت .
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس
در تیر ماه و بودجه و برنامه سال بعد در دی ماه تصویب خواهد شد.
هیات مدیره و حسابرس در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند یافت .
ماده 15 - وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب
ترازنامه و حساب سود و زیان .
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه سالانه شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره اعم از اصلی و علی البدل و مدیر عامل به
پیشنهاد وزیر کشاورزی .
د - انتخاب حسابرس به پیشنهاد وزیر دارایی .
ه - انحلال شرکت با تصویب هیات وزیران .
و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی با رعایت مقررات
مربوط همچنین سازمان شرکت .
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه .
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده
است .
تبصره - مجمع عمومی در مورد وظایف مندرج در بندهای و - ز - ح می تواند
اختیارات خود را به رییس مجمع عمومی واگذار نماید.
ماده 16 - مجمع عمومی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر
موضوع به دعوت مدیر عامل و رییس هیات مدیره و یا تقاضای کتبی حسابرس و یا
با تصمیم نماینده صاحب سهام با ذکر علت به دعوت مدیر عامل تشکیل می گردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است .
ماده 17 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از تشکیل
آن کتبا از طرف مدیر عامل و رییس هیات مدیره برای اعضای مجمع عمومی ارسال
شود.
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی ، یک نفر عضو
علی البدل خواهد بود.
ماده 19 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد
آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات مدیره جدید انتخاب نشده است هیات
مدیره سابق به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده 20 - در صورت ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات مدیره قبل از
خاتمه دوره تصدی انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی
فوق العاده است .
ماده 21 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یک نفر را به عنوان
مدیر عامل و رییس هیات مدیره انتخاب می نماید.
ماده 22 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و رییس هیات مدیره و دو
نفر اعضای اصلی هیات مدیره در محل شرکت تشکیل می شود و تصمیمات هیات مدیره
به اکثریت آرا اتخاذ می گردد.
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیات در آن ثبت
و به امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اعضای حاضر در جلسه می رسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره عضو علی البدل به
دعوت مدیر عامل و رییس هیات مدیره وظایف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 23 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و اعضای
هیات مدیره و حق الزحمه حسابرس از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 24 - در صورت فوت یا استعفا هر یک از اعضای هیات مدیره جانشین وی
برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد.
ماده 25 - جلسات هیات مدیره لااقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل و
رییس هیات مدیره تشکیل خواهد شد.
ماده 26 - اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره و مدیر عامل و
اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره است .
ماده 27 - مسئولیت اداره شرکت اعم از فنی ، مالی و معاملاتی و اداری با
مدیر عامل و رییس هیات مدیره است .
ماده 28 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره بر کلیه واحدهای تابعه شرکت
ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و
مراجع قضایی و اداری و حق انتخاب وکیل با توکیل غیر تا یک درجه خواهد
داشت و همچنین به پیشنهاد هیات مدیره و یا تصویب مجمع عمومی می تواند
دعاوی را به سازش خاتمه داده و یا به داوری با حق سازش ارجاع و داور
اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی کند.
ماده 29 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و
وظایف خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به
مسئولیت خود تفویض نماید.
ماده 30 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره بودجه سالانه و تشکیلات و
ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات
مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب تسلیم مجمع عمومی
می نماید.
ماده 31 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره آیین نامه استخدامی و مالی و
معاملاتی و همچنین سازمان شرکت را تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای
تصویب تسلیم مجمع عمومی می نماید.
ماده 32 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید
به امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و یا کسانی که از
طرف مدیر عامل و رییس هیات مدیره حق امضا دارند صادر می گردد.
ماده 33 - مدیر عامل و رییس هیات مدیره موظف است یک نسخه از گزارش
سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را پس از تایید هیات مدیره
حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر
برای حسابرس شرکت ارسال دارد.
ماده 34 - شرکت دارای یک نفر حسابرس خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد و تا زمانی
که جانشین او انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواهد داد و انتخاب
مجدد حسابرس قبلی بلامانع است .
ماده 35 - وظایف حسابرس به قرار ذیل است :
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان
شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .
ب - حسابرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های محاسباتی و اسناد
خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .
ماده 36 - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و اقدامات او
در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده 37 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند ماه همان سال خاتمه می پذیرد. مگر سال اول که شروع آن از تاریخ
اجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند ماه همان سال خواهد بود.
ماده 38 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و
آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل
خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و دو تبصره به استناد قانون تبدیل
موسسه جوجه کشی نارمک به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای کشاورزی و
منابع طبیعی و استخدام و دارایی مجلس سنا در تاریخ های 25/7/1352 و 5 و 8
آبان ماه 1352 به ترتیب در جلسات پانزدهم و بیست و سوم آبان ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای
اداری - کشاورزی و منابع طبیعی و دارایی مجلس شورای ملی رسیده است .
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1352/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری - وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
