اساسنامه شرکت سهامی بهره برداری و صنایع چوب فریم
فصل اول - کلیات
ماده 1 - به استناد ماده 10 قانون تجدید تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع
طبیعی مصوب 23/11/1350 و ماده سوم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
مراتع کشور شرکتی به نام شرکت سهامی چوب فریم تشکیل می شود.
ماده 2 - شرکت سهامی چوب فریم که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود
وابسته به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است و مرکز اصلی آن سنگده از
توابع پل سفید سوادکوه است و می تواند نمایندگیهایی در نقاط دیگر کشور
تاسیس نماید.
ماده 3 - موضوع شرکت عبارت است از اجرای طرحهای جنگلداری و تاسیس و
اداره کارخانجات صنایع چوب و تولید و توزیع فرآورده های چوبی و انجام سایر
عملیات بازرگانی به منظور اجرای وظایف فوق .
ماده 4 - نوع شرکت ، شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق اصول
بازرگانی اداره می شود.
فصل دوم - سرمایه
ماده 6 - سرمایه اولیه شرکت دویست و پنجاه میلیون ریال است که از محل
داراییهای سازمان جنگلها و مراتع کشور تامین شده است و به دو هزار و
پانصد سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می شود که کلا متعلق به دولت است .
ماده 7 - سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است .
ماده 8 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به نصف سرمایه
برسد همه ساله 10 درصد آن به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد شد.
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 9 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و
ج - حسابرس (بازرس ).
ماده 10 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی با وزیر کشاورزی و منابع
طبیعی - وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و
بودجه می باشد. ریاست مجمع با وزیر کشاورزی و منابع طبیعی است .
ماده 11 - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل می شود یک بار در
تیر ماه برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در
ششماهه دوم سال برای تصویب بودجه و برنامه و سایر مسائلی که در دستور
جلسه قرار می گیرد.
ماده 12 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب
ترازنامه و حساب و سود و زیان .
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیات عامل و تعیین وظایف اجرایی آنان .
د - انتخاب حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی .
ه - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیات وزیران .
و - تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت پس از تایید وزارت امور
اقتصادی و دارایی .
ز - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش یا ارجاع امر به
داوری و تعیین داور.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه .
ط - تصویب قراردادهای خرید خدمات موسسات خارجی با رعایت مقررات
مربوط.
ی - تصویب تشکیلات شرکت پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی
کشور.
ک - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع قرار
می گیرد.
ماده 13 - جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و
محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد.
ماده 14 - مجمع عمومی ممکن است به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم
نسبت به هر موضوع به دعوت رییس مجمع و یا به تقاضای مدیر عامل و یا
حسابرس (بازرس ) از طریق رییس مجمع با ذکر علت تشکیل گردد.
ماده 15 - هیات عامل شرکت مرکب از سه نفر می باشد.
ماده 16 - مدت تصدی اعضای هیات عامل سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد
آنها بلامانع است و تا زمانی که هیات عامل جدید انتخاب نشده هیات عامل
سابق به کار خود ادامه خواهد داد.
ماده 17 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات عامل یک نفر را به عنوان مدیر
عامل انتخاب می نمایند.
ماده 18 - جلسات هیات عامل با حضور مدیر عامل که رییس هیات عامل نیز
می باشد و حداقل یک نفر از اعضای هیات عامل رسمیت خواهد یافت و تصمیمات
هیات عامل با اکثریت آرا معتبر است . هیات عامل دارای دفتری خواهد بود که
تصمیمات متخذه هیات در آن به ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در
جلسه خواهد رسید.
ماده 19 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات عامل با تایید
شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه حسابرس (بازرس ) از طرف مجمع عمومی تعیین
می گردد.
ماده 20 - در صورت فوت یا استعفا یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیات
عامل جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد
شد.
ماده 21 - جلسات هیات عامل به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
ماده 22 - وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر است :
الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی .
ب - رسیدگی و تایید ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به
مجمع عمومی .
ج - رسیدگی و تایید برنامه خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
د - رسیدگی و تایید بودجه شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
ه - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات
مربوط به پیشنهاد مدیر عامل و بر اساس برنامه عملیات و خط مشی مصوب شرکت .
و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادهای مدیر عامل که برای حفظ حقوق
شرکت لازم و در صلاحیت هیات عامل باشد.
ماده 23 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق
مفاد این اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات مربوط اداره می نماید و برای این
منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر
نیز می باشد.
1 - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقا و اعطای پاداش و اضافه حقوق و
به طور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزش کارکنان بر طبق
مقررات و آیین نامه های مربوط.
2 - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق
آیین نامه ها و مقررات مربوط.
3 - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با رعایت
مفاد اساسنامه و مقررات مربوط.
4 - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی یا غیر قضایی با حق توکیل
غیر.
5 - پیشنهاد ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور
همچنین حل و فصل آنها از طریق سازش برای تصویب مجمع عمومی .
6 - مدیر عامل می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به
هر یک از اعضا هیات عامل و یا روسای ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت
واگذار نماید.
مدیر عامل با تصویب مجمع عمومی می تواند یکی از اعضای هیات عامل را به
عنوان قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات
مدیر عامل باشد.
ماده 24 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی
از اعضای هیات عامل معتبر خواهد بود.
مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق
امضا دارند معتبر است .
ماده 25 - شرکت دارای حسابرس (بازرس ) خواهد بود که به پیشنهاد وزیر
امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد
شد و تا زمانی که جانشین او انتخاب نشده است به انجام وظایف خود ادامه
خواهد داد و انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) قبلی بلامانع است .
ماده 26 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
1 - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و
تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات عامل .
2 - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب این اساسنامه و قانون
تجارت مشخص شده است .
3 - حسابرس (بازرس ) با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه دفاتر و
پرونده ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت .
حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در
اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان
اسفند همان سال خاتمه می پذیرد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل
شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 28 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت
حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس (بازرس ) داده
شود حسابرس (بازرس ) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل
مجمع عمومی به هیات عامل تسلیم کند.
ماده 29 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و
آیین نامه های مربوط می باشد و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل
خواهد نمود.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و نه ماده به استناد ماده 10 قانون تجدید
تشکیلات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و ماده سوم قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگلها و مراتع پس از تصویب کمیسیونهای استخدام - امور اقتصادی و
دارایی و کشاورزی و منابع طبیعی مجلس سنا در جلسات 4/3/1354 و 11/4/1354
در جلسات روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار
شمسی به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی ، امور استخدام و
سازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1354/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
