اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران
ماده 1 - در اجرای قانون تاسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران مصوب 24
/11/1352 و به موجب مقررات این اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک ایران
وابسته به وزارت جنگ (سازمان صنایع نظامی ) تاسیس می شود.
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت در شیراز است و شرکت می تواند در صورت لزوم در
نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس نماید.
ماده 3 - موضوع شرکت ایجاد و توسعه صنایع الکترونیک و الکترواپتیک و
انجام تحقیقات و طراحی در علم و صنعت الکترونیک و الکترواپتیک و انجام
خدمات و تاسیس شرکتهای صنعتی ، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از
دولتی یا بخش خصوصی و انجام هر گونه عملیات نگهداری و تولیدی و معاملات
بازرگانی است که مربوط به موضوع شرکت می باشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت یک میلیارد ریال است که به یک هزار سهم یک
میلیون ریالی تقسیم می شود و سهام مذکور کلا متعلق به دولت می باشد این
سرمایه با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است .
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - شورای عالی .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 7 - مجمع عمومی شرکت از وزیر جنگ ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ،
وزیر صنایع و معادن ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل
سازمان صنایع نظامی تشکیل می گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر جنگ خواهد
بود.
ماده 8 - مجمع عمومی سالی دو بار (در خرداد ماه و آبان هر سال ) به
دعوت رییس مجمع تشکیل می شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق العاده
به دعوت رییس مجمع یا به تقاضای مدیر عامل شرکت تشکیل خواهد شد وظایف و
اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - تصویب خط مشی کلی و برنامه سالانه شرکت .
ب - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر جنگ درباره انتخاب رییس و اعضای
شورای عالی و مدیر عامل .
ج - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره
انتخاب حسابرس (بازرس ).
د - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل با تایید شورای حقوق و دستمزد و
تعیین حق حضور اعضای شورای عالی و حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
ه - تصویب نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی .
و - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد شورای عالی راجع به اخذ وام یا
اعتبار از منابع داخلی و خارجی با رعایت قانون تشکیل و قانون برنامه و
بودجه کشور.
ز - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه مدیر عامل و گزارش
حسابرس (بازرس ) شرکت .
ح - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان .
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی و
یا مدیر عامل مطرح و رسیدگی به آن طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی
می باشد.
ی - تصویب تاسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی و
تصویب اساسنامه شرکتهایی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت صنایع
الکترونیک ایران است .
ماده 9 - مجمع عمومی به طور فوق العاده در موارد ضروری به منظور اتخاذ
تصمیم نسبت به هر گونه پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به
افزایش سرمایه و یا به طور کلی پیشنهاد تغییر مواد اساسنامه طبق مقررات
مربوط تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - تصمیمات مجمع عمومی وقتی معتبر و قابل اجرا است که حداقل سه
نفر از اعضا مجمع به آن رای موافق داده باشند، حضور مدیر عامل و اعضا
شورای عالی در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای بلامانع است .
ماده 11 - شورای عالی از پنج نفر از متخصصان مجرب در امور صنعتی ،
اقتصادی ، بانکی ، اداری ، مالی و حقوقی که دارای ، تحصیلات عالیه و حداقل ده
سال تجربه در امور صنعتی و یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی
باشند.
تشکیل می شود. رییس و اعضا شورای عالی بنا به پیشنهاد وزیر جنگ و تایید
مجمع عمومی به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب خواهند شد.
انتصاب مجدد اعضای شورای عالی بلا مانع است و تا وقتی که اعضا جدید شورای
عالی شرکت منصوب نشده اند اعضای شورای عالی با اختیارات و مسئولیت قبلی
وظایف مربوط را انجام خواهند داد. هرگاه رییس شورای عالی در جلسه حاضر
نباشد اعضای حاضر در جلسه یک نفر را به عنوان رییس برای همان جلسه حاضر
انتخاب خواهند کرد.
تبصره - در صورتی که یک یا چند نفر از اعضا شورای عالی استعفا دهند
یا فوت شوند یا به علل قانونی دیگر بر کنار گردند جانشین آنان برای بقیه
مدت به ترتیب مندرج در این اساسنامه تعیین خواهند شد.
ماده 12 - وظایف شورای عالی عبارت است از.
الف - بررسی و تایید خط مشی و برنامه شرکت که از طرف مدیر عامل
پیشنهاد می شود جهت تقدیم به مجمع عمومی .
ب - بررسی و تایید بودجه شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی .
ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی هر سال که از طرف
مدیر عامل تهیه و ارایه می شود.
د - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
برای تسلیم به مجمع عمومی .
ه - بررسی و تایید تاسیس شرکتها و یا مشارکت در شرکتهای داخلی و
خارجی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود و بررسی و تایید اساسنامه
شرکت هایی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت صنایع الکترونیک ایران باشد
برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
و - رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به پیشنهادات مدیر عامل در مورد طرحهای
صنعتی و مسایل دیگری در حدود مقررات این اساسنامه .
ز - تعیین ضوابط استخدام کارشناسان خارجی و تصویب مفاد قرارداد برای
استفاده از خدمات موسسات خارجی .
ح - بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های مالی و استخدامی و و
معاملات و همچنین تشکیلات شرکت که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود برای
پیشنهاد و تصویب مجمع عمومی .
ط - اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف مجمع عمومی به عهده شورای
عالی واگذار شود.
ماده 13 - شورای عالی هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت و در صورت
ضرورت بنا به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق العاده تشکیل خواهد یافت .
جلسات شورا با حضور حداقل 4 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با سه
رای موافق معتبر خواهد بود.
صورتجلسات و مذاکرات شورای عالی توسط دبیر شورا در دفتر مخصوصی ثبت و پس
از قرائت و تصویب در شورای عالی به امضا رییس جلسه خواهد رسید دبیر شورا
به پیشنهاد رییس و تصویب شورای عالی انتخاب خواهد شد.
ماده 14 - مدیر عامل شرکت به پیشنهاد وزیر جنگ و تایید مجمع عمومی به
موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر
عامل بلامانع است .
ماده 15 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت بوده و علاوه
بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و مزایا و ترفیع آنان به
طور کلی برای انجام تمام امور شرکت در حدود بودجه مصوب آیین نامه ها و
مقررات مربوط دارای وظایف و اختیارات زیر نیز می باشد:
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی .
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و سایر مراجع با حق توکیل غیر
تا یک درجه با تصویب شورای عالی .
ج - پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور
برای تایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی .
د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از
اختیارات و حق امضا با مسئولیت خود به آنان .
ه - تهیه گزارش سالانه و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت و تسلیم به
شورای عالی برای بررسی و تقدیم به مجمع عمومی .
و - تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار شرکت .
ز - استخدام کارشناسان خارجی بر اساس ضوابطی که از طرف شورای عالی
تصویب می شود.
ح - مدیر عامل می تواند متخصصین رشته های مختلف اداری ، مالی ، فنی ، و
اقتصادی را از بین کارمندان دولت (نظامی یا غیر نظامی ) به صورت مامور و
کارمندان بازنشسته کشوری یا لشکری و سایر متخصصین مورد نیاز را برای مدت
مورد احتیاج با رعایت قوانین و مقررات مربوط دعوت به کار نماید و حقوق و
حق الزحمه آنان را به پردازد.
ماده 16 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و سفته ها و بروات و
قراردادها به امضا مدیر عامل و یکی از کارکنان شرکت که با تصویب شورای
عالی تعیین می شود معتبر خواهد بود. مدیر عامل می تواند حق امضا را در
موارد خاص و یا به طور محدود با مسئولیت خود به کارمندان دیگر واگذار
نماید.
ماده 17 - حسابرس (بازرس شرکت ) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب مجدد حسابرس (بازرس ) بلامانع
است حسابرس (بازرس ) مکلف است درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب
دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه که برای تسلیم به مجمع عمومی
تهیه می شود اظهار نظر کند.
حسابرس (بازرس ) می تواند به اطلاع مدیر عامل به دفاتر شرکت رسیدگی نموده و
هر گونه توضیح و اطلاعی را که به منظور انجام وظیفه خود لازم و صلاح بداند
اخذ نماید و مدیر عامل مدارک مورد نیاز را در اختیار حسابرس خواهد گذارد.
حسابرس (بازرس ) بدون این که در عملیات اجرایی شرکت دخالت نماید
مسئولیتهایی را که طبق مقررات قانون تجارت به بازرس محول است بر عهده
دارد.
ماده 18 - شرکت مکلف است تا مدت پنج سال سود خالص خود را برای افزایش
سرمایه شرکت منظور نماید، و از آن به بعد هر سال حداقل ده درصد سود ویژه
را به حساب اندوخته انتقال دهد.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال
می باشد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال
است .
ماده 20 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت باید
حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه به حسابرس
(بازرس ) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس ) به مجمع عمومی
تقدیم گردد.
یک نسخه از گزارش حسابرس (بازرس ) حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
به مدیر عامل شرکت تسلیم خواهد شد.
ماده 21 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی
به منزله مفاصا حساب مدیر عامل شرکت تلقی خواهد شد.
ماده 22 - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را پس از تصویب مجمع
عمومی به سازمان صنایع نظامی تسلیم می نماید.
ماده 23 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قانون
تشکیل شرکت صنایع الکترونیک ایران و قانون تجارت می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و یک تبصره به استناد ماده 13
قانون تاسیس شرکت صنایع الکترونیک ایران پس از تصویر کمیسیونهای امور
استخدام و سازمان های اداری - نظام - امور اقتصادی و دارایی و صنایع و
معادن مجلس شورای ملی در جلسات روز چهارشنبه 8 و یکشنبه 12 و سه شنبه 1، و
پنجشنبه 23 آبان ماه 1353 به ترتیب در جلسات روز سه شنبه نوزدهم و یکشنبه
بیست و چهارم و سه شنبه بیست و ششم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه
شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1353/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کشور و شهربانی کشور اساسنامه سازمان توسعه کشاورزی و دامپروری ورامین و گرمسار
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
