اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
فصل اول - کلیات
ماده 1 - با اختیارات حاصل از ماده 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب
16/12/42 و ماده 2 قانون تاسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها
مصوب 30/2/47 شرکت سهامی به نام شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد.
ماده 2 - از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان به
صورت شرکت سهامی درآمده و در این اساسنامه اختصارا شرکت نامیده می شود.
ماده 3 - مرکز اصلی شرکت شهر اهواز است و شرکت می تواند با شرکت های
دیگر مشارکت نماید و شعب یا نمایندگی هایی برای اجرای عملیات خود در نقاط
دیگر تاسیس نماید.
ماده 4 - نوع شرکت : شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است .
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده 5 - قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون برق ایران و سایر قوانین
موضوعه و آیین نامه های مصوب مربوط از طرف شرکت لازم الرعایه است .
ماده 6 - شرکت می تواند به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل موسسات صنعتی و
کشاورزی و عمرانی با تصویب مجمع عمومی و در حدود مقررات این اساسنامه
اقدام به تاسیس شرکت های فرعی نماید و یا در سایر موسسات و شرکت ها مشارکت
و سرمایه گذاری کند.
ماده 7 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بر طبق اصول
بازرگانی اداره می شود.
ماده 8 - شرکت می تواند قرارداد خرید خدمات با موسسات خارجی را با
تصویب مجمع عمومی امضا نماید.
فصل سوم - سرمایه
ماده 9 - سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ یکصد میلیون ریال که به یکصد
سهم یک میلیون ریالی تقسیم می شود.
تبصره 1 - کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از تاسیسات و دارایی
نقدی و غیر نقدی و مطالبات و دیون سازمان سابق آب و برق خوزستان از طرف
شرکت حسابرسی وزارت آب و برق تعیین و جز دارایی شرکت منظور خواهد شد.
تبصره 2 - سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و نمایندگی سهام دولت در
شرکت با وزیر آب و برق است .
ماده 10 - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش
دهد.
ماده 11 - سود ویژه پس از کسر یک دهم به عنوان اندوخته احتیاط به مصرف
توسعه تاسیسات می رسد.
ماده 12 - در صورتی که اندوخته احتیاط به بیش از یک دهم سرمایه شرکت
برسد اضافه بر یک دهم مزبور را نیز می توان با تصویب مجمع عمومی برای
توسعه و تکمیل تاسیسات شرکت به مصرف رسانید.
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده 13 - شرکت دارای ارکان زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره و مدیر عامل .
ج - بازرس .
ماده 14 - مجمع عمومی مرکب است از سه نفر که عبارتند از وزیر آب و برق
یا قائم مقام او و دو نفر از معاونین وزارت آب و برق به انتخاب وزیر.
ماده 15 - مجمع عمومی بر دو نوع است :
الف - مجمع عمومی عادی .
ب - مجمع عمومی فوق العاده .
ماده 16 - جلسات مجمع عمومی عادی سالی یک بار در سه ماه اول هر سال
تشکیل می شود تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته است جلسات آن
ادامه خواهد داشت و ممکن است بار دیگر حداکثر تا پایان آذر ماه منحصرا
برای تصویب بودجه سال بعد تشکیل گردد.
ماده 17 - وظایف مجمع عمومی به شرح ذیل است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب
ترازنامه .
ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
ج - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل .
د - انتخاب بازرس قانونی شرکت .
ه - تصویب آیین نامه های مالی .
و - تصویب آیین نامه های استخدامی و سازمانی شرکت با رعایت مقررات
مربوط.
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده
است .
ح - تصویب بودجه .
ماده 18 - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به
هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس یا نماینده
صاحبان سهام با ذکر علت تشکیل می گردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوتنامه ذکر شده است .
ماده 19 - دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل
تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل از تشکیل
آن کتبا از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 20 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو
علی البدل خواهد بود، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره از طرف مجمع عمومی
انتخاب می شوند.
ماده 21 - مدت تصدی اعضای هیات مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که
تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی می باشند و انتخاب مجدد آنان
بلامانع است .
ماده 22 - تغییر اعضای هیات مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره
تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است .
ماده 23 - مجمع عمومی از بین اعضای هیات مدیره یکی از افراد مطلع در
امر مدیریت مربوط به شرکت را به عنوان مدیر عامل و ریاست هیات مدیره
انتخاب می نماید.
ماده 24 - جلسات هیات مدیره با حضور مدیر عامل و دو نفر اعضای هیات
مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضا هر محل دیگری که رئیس هیات مدیره
تعیین نماید تشکیل می شود و تصمیمات هیات مدیره به اکثریت آرا اتخاذ
می گردد - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه در آن
ثبت و به امضای مدیر عامل و لااقل یکی از اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه
می رسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیات مدیره یکی از اعضای
علی البدل به دعوت رئیس هیات مدیره در جلسه هیات مدیره شرکت کرده و رای
خواهد داد و در غیاب رئیس هیات مدیره یکی از اعضای اصلی هیات مدیره به
قائم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد.
ماده 25 - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و بازرس
از طرف مجمع عمومی تعیین می گردد هر یک از اعضای هیات مدیره وظیفه دیگری
را در شرکت که از طرف مدیر عامل به او محول می شود بدون دریافت حقوق اضافی
باید انجام دهد.
تبصره - در صورتی که عضو هیات مدیره و بازرس از اعضای شاغل و موظف
وزارت آب و برق و یا موسسات تابع آن وزارت باشد حقوقی از بابت عضویت هیات
مدیره و بازرسی به او پرداخت نخواهد شد.
ماده 26 - مدیر عامل و اعضای هیات مدیره (اعم از اصلی یا علی البدل )
باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمی توانند هیچ نوع شغل موظف و غیر
موظف دیگری داشته باشند مگر آن که مشمول تبصره ماده 25 باشند.
ماده 27 - هر یک از اعضای هیات مدیره که در سال سه جلسه متوالی و یا
پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی شناخته خواهد
شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رئیس هیات مدیره است .
ماده 28 - در صورت فوت و یا استعفا و یا فقدان صلاحیت یا تغییر هر یک
از اعضای هیات مدیره به جهتی از جهات جانشین وی برای بقیه مدت با تصویب
مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده 29 - جلسه هیات مدیره لااقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل تشکیل
خواهد شد.
ماده 30 - اداره جلسات هیات مدیره با مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و
اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیات مدیره است .
ماده 31 - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارت های مالی و
محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات و مخارج
شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت و نظارت لازم در
امور اداری و مالی و فنی شرکت های فرعی و شعب و نمایندگی ها و سایر موسسات
مربوط با مدیر عامل است .
ماده 32 - مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و
نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و موسسات و اشخاص و دادگاه ها و
سایر مراجع قضایی و اداری و حق انتخاب وکیل خواهد داشت و هم چنین با
تصویب مجمع عمومی می تواند دعاوی را به داوری با حق سازش ارجاع کند و داور
اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده 33 - مدیر عامل در حدود مقررات و آیین نامه های مصوب شرکت روش های
اجرایی را تعیین و ابلاغ می نماید.
ماده 34 - مدیر عامل می تواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را به
هر یک از اعضا هیات مدیره و روسای واحدهای شرکت به تشخیص و مسئولیت خود
تفویض نماید.
ماده 35 - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات کلی و ترازنامه و برنامه
عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تایید هیات مدیره
برای تصویب تقدیم مجمع عمومی می نماید.
ماده 36 - مدیر عامل آیین نامه استخدامی و مالی و سازمانی و بهره برداری
و اداری شرکت را تنظیم و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب تقدیم مجمع
عمومی می نماید.
ماده 37 - کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید
به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره برسد. مکاتبات اداری با
امضا مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضا دارند صادر
می گردد.
ماده 38 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس
شرکت ارسال دارد.
ماده 39 - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی
برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد مدت ماموریت بازرس پس از تصویب ترازنامه
در مجمع عمومی خاتمه خواهد یافت و مجمع در این جلسه بازرس را برای عملیات
دوره بعد انتخاب خواهد کرد. تجدید انتخاب بازرس قبلی بلامانع است .
ماده 40 - وظایف بازرس به قرار ذیل است :
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت با اشتراک مساعی
حسابرسان وزارت آب و برق .
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیات مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن
و تسلیم به هیات مدیره برای تصویب مجمع عمومی .
ج - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای .
بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های محاسباتی
و اسناد خرج و پیمان های شرکت را خواهد داشت هرگاه تخلف یا بی ترتیبی و یا
اشتباهاتی مشاهده نماید به مدیر عامل گزارش می دهد.
ماده 41 - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای
شرکت گردد.
ماده 42 - بازرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او
محدود است به آنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده است .
ماده 43 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند
همان سال خاتمه می پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب و اجرای
این اساسنامه و پایان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.
ماده 44 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه
و آیین نامه های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی
نشده است طبق قوانین و مقررات مربوط به سازمان سابق و قانون تجارت عمل
خواهد نمود.
ماده 45 - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه آیین نامه های لازم را تهیه و
برای تصویب به مقامات مربوط تسلیم دارد. تا موقعی که این آیین نامه ها به
تصویب نرسیده مقررات قبلی سازمان به قوت خود باقی است .
ماده 46 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد
مجمع عمومی با تصویب هیات وزیران و کمیسیون های آب و برق و دارایی و
استخدام مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر 46 ماده و 4 تبصره به استناد ماده 2 قانون تاسیس
شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها در جلسات هفتم و پانزدهم اسفند ماه
1347 به ترتیب به تصویب کمیسیون های دارایی - استخدام و آب و برق مجلس سنا
و در جلسات بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب
کمیسیون های دارایی - آب و برق و امور استخدام و سازمان های اداری مجلس
شورای ملی رسیده است .
رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1347/12/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
