اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
شماره 38906 9/6/1364
وزارت نیرو
هیئت وزیران درجلسه مورخ 2/5/1364بنابه پیشنهادشماره 505/1238/80931مورخ 12/5/1364وزارت نیرووباستنادقسمت اخیرماده 32قانون توزیع عادلانه آب تصویب نمودندشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان وآب مشروف بندرعباس دریکدیگرادغام وشرکت جدیدبرطبق اساسنامه زیرتشکیل گردد:
فصل اول -کلیات
ماده 1-نام ونوع شرکت -شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان (سهامی خاص )که ازاین پس دراین اساسنامه شرکت نامیده میشودو وابسته به وزارت نیروخواهدبود.
ماده 2-مرکزشرکت -مرکزاصلی شرکت شهربندرعباس وحوزه عمل آن با تاییدمجمع عمومی توسط وزارت نیروتعیین خواهدشد.
تبصره -شرکت میتواندباتصویب مجمع عمومی درشهرهای دیگرحوزه عمل خودبه تشکیل شعب ویانمایندگیهایی مبادرت نماید.
ماده 3-شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وطبق اصول بازرگانی ومقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره میشود.
ماده 4-مدت شرکت نامحدوداست .
ماده 5-موضوع وهدف شرکت -تهیه واجرای طرحهای تامین آب ،آبرسانی وبهره برداری ازمنابع آب درحوزه عمل خودبرای مصارف شهری و صنعتی وکشاورزی است وبرای نیل به این هدفهاشرکت بدون حصرمجازبه اقدامات زیرمیباشد:
الف -ایجادمخازن ،سدها،آب بندها،خطوط آبرسانی وشبکه های آبیاری وزهکشی وسایرتاسیسات موردلزوم ونیزاقدامات لازم درجمع آوری نزولات جوی وتغذیه مصنوعی بمنظورازدیادمنابع آبهای زیرزمینی و اداره وبهره برداری ازآنها.
ب -ایجادتاسیسات شیرین کرده آبهای شورواداره وبهره برداری ازآنها.
ج -انجام وظایف مقرردرقانون توزیع عادلانه آب واجراءتکالیف وزارت نیرودرمواردیکه تفویض اختیارمیشود.
د -انجام مطالعات لازم برای توسعه وبهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی ومهارکردن آبهای سطحی واجرای طرحهای مربوطه .
ه -انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آب وبکاربردن روشهای جدید علمی وفنی بمنظوربهره وری بیشتروبهترازمنابع آب .
و -احداث نیروگاهها ی برق آبی واداره وبهره برداری ازآنها.
ز -سرمایه گذاری ومشارکت درموسسات وشرکتهای داخلی وموسسات آموزشی وپژوهشی که ارتباط بامقاصدشرکت داشته باشنددرحدودمقررات مربوط باتصویب مجمع عمومی .
ح انجام هرگونه عملیات ومعملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده وبصرف وصلاح شرکت باشد.
فصل دوم -سرمایه شرکت
ماده 6-سرمایه شرکت معادل مبلغ 126000000ریال است که ازمحل تبصره این ماده تامین میگرددوبه 12600سهم 10000ریالی تقسیم میشودوکلامتعلق بدولت است .
تبصره -کلیه دارایی وسرمایه واموال منقول وغیرمنقول شرکت آب مشروب بندرعباس طبق نظرکارشناس منتخب وزیرنیروتقویم وبشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان منتقل میگردد.
ماده 7-وظایف واختیارات وبدهی وبودجه ودرآمدواعتبارات ودیون و تعهدات وکارکنان شرکت آب مشروب بندرعباس براساس دفاترموجود بشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان منتقل میگردد.
تبصره -دفاترموجود،ملاک تعیین محاسبه اموال ،دارایی ،بودجه و درآمدواعتبارات ودیون وتعهدات وکارکنانی خواهدبودکه درموقع اجرای تبصره 2ماده 21قانون توزیع عادلانه آب وتفکیک بخش آب شهری ازشرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان صورت خواهدگرفت .
ماده 8-شرکت میتواندباتصویب مجمع عمومی سرمایه خودراکاهش یا افزایش دهد.
ماده 9-سودویژه قابل تقسیم شرکت پس ازوضع زیانهای وارده درسال قبل وکسریک بیستم بعنوان اندوخته قانونی بمصرف توسعه تاسیسات میرسد.
فصل سوم -ارکان شرکت
ماده 10-شرکت دارای ارکان زیراست :
الف -مجمع عمومی
ب -هیئت مدیره ومدیرعامل
ج -بازرس (حسابرس )
مجمع عمومی
ماده 11-مجمع عمومی بردونوع است :
الف -مجمع عمومی عادی .
ب -مجمع عمومی فوق العاده .
اول -مجمع عمومی عادی
ماده 12-مجمع عمومی عادی شرکت درهرسال دومرتبه یکی حداکثرتا نیمه دوم اسفندماه برای تصویب بودجه وخط مشی وبرنامه عملیات سال آتی شرکت ودیگری حداکثرتانیمه دوم تیرماه برای رسیدگی وتصویب امورزیرتشکیل میگردد:
الف -رسیدگی واظهارنظرنسبت به گزارش عملیات سال قبل شرکت .
ب -رسیدگی واتخاذتصمیم نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت درسال مالی قبل که درصورت تصویب بمنزله تفریق بودجه ومفاصاحساب شرکت درسال مربوط خواهدبود.
ج -انتخاب اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل وبازرس قانونی شرکت .
د-تصویب تشکیلات شرکت پس ازتاییدسازمان اموراداری واستخدامی کشور.
ه -تصویب آئیننامه های مالی ومعاملات یشرکت براساس مقررات مربوط پس ازتاییدوزارت اموراقتصادی ودارایی .
و -تصویب اخذوام واعتبارازمنابع داخلی بارعایت مقررات مربوطه .
ز -اتخاذتصمیم نسبت به سایرموضوعاتی که طبق این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است ویااموریکه دردستورمجمع گذارده شده است .
ح -تعیین حقوق ومزایای مدیرعامل واعضای اصلی هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس پس ازتاییدشورای حقوق ودستمزد.
ماده 13-مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده بنابه دعوت رئیس مجمع عمومی یامدیرعامل ویابه تقاضای کتبی بازرس باذکرعلت درهرموقع تشکیل میگردد.
دستورجلسه مجمع مزبورهمان است که دردعوتنامه ذکرشده است .
دوم -مجمع عمومی فوق العاده
ماده 14-مجمع عمومی فوق العاده بمنظورتغییردرمواداساسنامه ، افزایش یاکاهش سرمایه وانحلال شرکت تشکیل خواهدشد.
ماده 15-نمایندگی سهام دولت درمجامع عمومی یاوزیرنیروووزیرامور اقتصادی ودارایی ووزیربرنامه وبودجه یانمایندگان آنان است ووزیر نیروریاست مجامع عمومی راعهده دارخواهدبود.
ماده 16-ازنظرتسهیل وتسریع درانجام امورشرکت نمایندگان سهام دولت میتواننداختیارات خودراجزدرموردخط مشی کلی ،افزایش یاکاهش سرمایه وتصویب بودجه وترازنامه به رئیس مجمع عمومی تفویض نمایند دراینصورت تصمیمات رئیس مجمع مصوبات مجمع عمومی تلقی خواهدشد.
ماده 17-دعوتنامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی باذکرتاریخ ومحل تشکیل آن دردستورجلسه وعلت تشکیل مجمع بایدلااقل ده روزقبل از طرف رئیس مجمع برای نمایندگان صاحبان سهام ارسال شود.
ماده 18-درمواقع ضروری (بتشخیص رئیس مجمع )تشریفات دعوت برای تشکیل جلسه الزامی نیست .
هیئت مدیره
ماده 19-هیئت مدیره شرکت مرکب ازسه نفرعضواصلی ودونفرعضوعلی البدل خواهدبودکه ازطرف مجمع عمومی برای مدت دوسال انتخاب میشوندوتا موقعی که تجدیدانتخاب بعمل نیامده درمقام خودباقی خواهندبودو انتخاب مجددآنان نیزبلامانع است .
تبصره -اعضای علی البدل هیئت مدیره ازبین مدیران شرکت انتخاب وحقوق ومزایای آنان عندالاقضاءبه پیشنهادهیئت مدیره وسیله رئیس مجمع عمومی تعیین خواهدشد.
ماده 20-مجمع عمومی ازبین اعضای هیئت مدیره بکنفررابعنوان مدیر عامل ورئیس هیئت مدیره انتخاب مینماید.
ماده 21-تغییراعضای هیئت مدیره یاهریک ازآنان قبل ازخاتمه تصدی وانتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت بامجمع عمومی است .
ماده 220جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یکمرتبه بدعوت مدیرعامل یاقائممقام وی باحضورسه نفرازاعضاءهیئت مدیره درمحل شرکت یادر هرمحلی که رئیس هیئت مدیره تعیین نمایدتشکیل میگرددوتصمیمات با اکثریت آراءاتخاذخواهدشد.
اداره جلسات هیئت مدیره بامدیرعامل ورئیس هیئت مدیره است .
تبصره -درصورت غیبت یکی ازاعضاءاصلی هیئت مدیره یکی ازاعضاء علی البدل بدعوت رئیس هیئت مدیره درجلسات هیئت مدیره شرکت کرده و رای خواهددادودرغیاب رئیس هیئت مدیره یکی ازاعضاءاصلی هیئت مدیره به قائممقامی وی وظایف محوله رادرحدوداختیارات تفویضی انجام خواهدداد.
ماده 23-هیئت مدیره دارای دفتری خواهدبودکه تمام تصمیمات باذکر نظریات اقلیت درآن ثبت وبامضاءحضاردرجلسه میرسد.
ماده 24-اختیارات هیئت مدیره .
الف -بررسی وتاییدبودجه پیشنهادی وگزارش عملیات سالانه وترازنامه وحساب سودوزیان وبرنامه عملیات آتی شرکت اعم ازبرنامه های مالی و بهره برداری وتوسعه تاسیسات وتقدیم آن به مجمع عمومی .
ب -تاییدآئیننامه های مالی ومعاملاتی واستخدامی ورفاهی وسایر آئیننامه های موردلزوم وارسال آن برای مراجع مربوطه جهت تصویب .
ج -تصویب سیاست ارتباط ومبادله اطلاعات فنی ،علمی ،صنعتی و بازرگانی درزمینه امورمربوط بارعایت مقررات .
د -تصویب نحوه وام واعتبارازمنابع داخلی طبق بودجه مصوب به پیشنهادمدیرعامل .
ماده 25-مدیرعامل واعضاءهیئت مدیره اعم ازاصلی یاعلی البدل بایدتمام وقت دراختیارشرکت باشندونمی توانندهیچ نوع شغل موظف و غیرموظف دیگری داشته باشند.
تبصره -هریک ازاعضاءهیئت مدیره شرکت برحسب تشخیص رئیس هیئت مدیره انجام قسمتی ازامورشرکت راعهده دارخواهدشدوبرای انجام این امور حقوقی اضافه دریافت نخواهدنمود.
ماده 26-مسئولیت اداره کلیه امورشرکت اعم ازاعمال نظارتهای مالی ومحاسباتی واستخدامی ومدیریت اموزکارکنان وتشکیلات ومعاملات ومخارج وحفظ اموال وهمچنین نظارت لازم دراموراداری ومالی وفنی شعب ونمایندگیهاوسایرموسسات مربوطه بامدیرعامل است .
ماده 27-مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی واداری شرکت بوده وبر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داردوبرای اداره امورشرکت واجرای مصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره دارای همه گونه حقوق واختیاردر حدودمقررات این اساسنامه وبودجه مصوب است ونمایندگی شرکت رادر مقابل کلیه مقامات قضایی واشخاص حقیقی وحقوقی باحق توکیل غیر خواهدداشت ونیزمیتواندتمام ویاقسمتی ازاختیارات خودرابه هریک از اعضاءهیئت مدیره وکارمندان ارشدشرکت به تشخیص ومسئولیت خودتفویض کند.
تبصره -کارارجاع دعاوی واختلافات شرکت بداوری وانتخاب داورو اقدام به سازش منوط به تاییدهیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی وبا رعایت مقررات مربوط خواهدبود.
ماده 28-مدیرعامل درحدودمقررات وآئیننامه های مصوب شرکت روشهای اجرایی راتعیین وابلاغ می نماید.
ماده 29-مدیرعامل بودجه سالانه وتشکیلات وترازنامه وحساب سودو زیان وصورت دارایی وبرنامه عملیات شرکت رابارعایت مقررات مربوطه تهیه وپس ازتاییدهیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم می نماید.
ماده 30-مدیرعامل آئیننامه های استخدامی ومالی ومعاملاتی و بهره برداری واداری ورفاهی شرکت راتهیه وباتاییدهیئت مدیره و انجام تشریفات مقرردراین اساسنامه برای تصویب مجمع عمومی تسلیم خواهدنمود.
ماده 31-کلیه چکهاواسنادواوراق مالی وتعهدات وقراردادهاباید بامضای مدیرعامل ویکی ازاعضای هیئت مدیره یانمایندگان تام الاختیار آنهابرسد.
ماده 32-مدیرعامل موظف است یک نسخه ازترازنامه وحساب سودوزیان وصورت دارایی شرکت راحداقل بیست روزقبل ازطرح درهیئت مدیره بمنظوررسیدگی واظهارنظربازرس ارسال دارد.
تبصره -مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل یاکساینکه ازطرف مدیرعامل حق امضاءدارندصادرمیگردد.
بازرس
ماده 33-شرکت دارای یکنفربازرس خواهدبودکه باپیشنهادوزیرامور اقتصادی ودارایی ازطرف مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شدووظایف بازرس مطابق مقررات قانون تجارت خواهدبود.
تبصره -حق الزحمه بازرس ازطرف مجمع عمومی تعیین خواهدشد.
ماده 34-اقدامات بازرس دراجرای وظایف خودنبایدمانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.
ماده 35-سال مالی شرکت ازاول فروردینماه هرسال آغازودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابدمگرسال اول که شروع آن ازتاریخ تصویب این اساسنامه میباشد.
ماده 36-شرکت مکلف است ظرف ششماه آئیننامه های لازم راتهیه وپس ازتصویب مجمع عمومی به مرحله اجرادرآوردوتاموقعیکه این آئیننامه ها بتصویب نرسیده مقررات قبلی موردعمل شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان بقوت خودباقیست .
ماده 37-تغییرات واصلاحات لازم دراساسنامه وانحلال شرکت پس ازتایید مجمع عمومی فوق العاده بتصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 38-مواردیکه دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت وقوانین مربوطه عمل خواهدشد.
نخست وزیر-میرحسین موسوی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار : 11807
تاریخ تصویب : 1364/05/02
تاریخ ابلاغ : 1364/06/20
دستگاه اجرایی : وزارت نیرو -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 69قانون بودجه سال 1355کل کشور آئین نامه اجرائی بند3 تبصره 4 قانون بودجه سال 1364کل کشور
