اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور
شماره22804/ت 241 ه- 16/8/1372
وزارت کشاورزی
هیات وزیران در جلسه مورخ 7/7/1372بنا به پیشنهاد شماره 2516/ط /7/1045مورخ 15/2/1372وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (3)ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی –مصوب 1369-و در اجرای بند (10)مصوبه سماره 2265/د ش مورخ 19/11/1371شورای عالی اداری ،اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور را به شرح زیر تصویب نمود :
فصل اول –کلیات
ماده1-نام شرکت :شرکت سهامی خاص خدمات مهندسی آب و خاک کشور ،که از این پس اختصارا شرکت نامیده می شود :
ماده2-مرکز اصلی شرکت :مرکز اصلی شرکت شهرستان کرج می باشدودرصورت لزوم می تواند در نقاط در نقاط دیگر به تاسیس شعبه یا نمایندگی مبادرت نماید .
ماده3-مدت شرکت :شرکت برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.
ماده4-شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق این اساسنامه و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و اصول بازرگانی اداره می شود .
فصل دوم –موضوع و هدف شرکت
ماده5-موضوع و اهداف شرکت به شرح زیر می باشد :
1-انجام مطالعه و تهیه طرح ها و نقشه ها ی اجرایی طرحهای آب و خاک و توسعه منابع و امور زیر بنایی کشاورزی در سطح کشور و نظارت فنی بر اجرای طرحهایی که شرکت پیمانکار آنها نیست .
2-انجام کلیه عملیات اجرایی و فعالیتهای مهندسی و آزمایشگاهی ،نقشه برداری و طراحی و امور زیر بنایی کشاورزی .
3-انجام کلیه عملیات و فعالیتهای مکانیزاسیون در اراضی زراعی و باغی .
4-خرید ،فروش ،اجاره ،استیجار ماشین آلات ،وسایل و لوازم یدکی ،تجهیزات ،ساختمانها و تاسیسات و مصالح مربوط اعم از منقول و غیر منقول و ایجاد و اداره کارگاهها ،منحصرا در جهت نیل به اهداف شرکت .
5-انجام سایر عملیات مصوب مجمع عمومی که در اجرای اهداف شرکت و در چار چوب اساسنامه ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد .
6-شرکت به منظور وصول به هدفهای خود مجاز است با تصویب هیات مدیره و موافقت مجمع عمومی برابر قوانین و مقررات مربوط در شرکت هایی که ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت داشته باشند سرمایه گذاری و یا مشارکت نمایند .
تبصره 1-شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی در چارچوب سیاستهای عمومی دولت نسبت به عقد قرارداد اجرای طرحها و پرو ژه های اجرایی در خارج از کشور نیز اقدام نماید .
تبصره2-شرکت مجاز به انجام فعالیتهایی که در محدوده وظایف قانونی سایر سازمانهای وابسته به وزارت کشاورزی است ،نمی باشد .
فصل دوم –سرمایه شرکت
ماده6-سرمایه مبلغ بیست میلیون (200000000)ریال منقسم به دو هزار سهم ده هزار ریالی می باشد که تماما متعلق به دولت است .
تبصره 1-ما به التفاوت کلیه دارائیهای شرکت خدمات ماشین های کشاورزی قزوین اعم از جاری و ثابت به قیمت دفتری پس از وضع کلیه دیون و تعدات به حساب افزایش سرمایه شرکت منظور خواهد شد .
تبصره2-وجوه ناشی از تصفیه شرکتهای منحله قزوین تک و ماکس پس از کسب مجوز مراجه ذی ربط به عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور می گردد.
فصل چهارم –ارکان شرکت
ماده7-ارکان شرکت عبارتند از :
الف-مجمع عمومی .
ب-هیات مدیره و مدیر عامل .
ج-بازرس (حسابرس )
مجمع عمومی
ماده8-مجمع عمومی شرکت دو نوع است :
الف-مجمع عمومی عادی .
ب-مجمع عمومی فوق العاده .
ماده9-مجمع عمومی عادی شرکت هر سال حداقل دو مرتبه ،تشکیل می شود یکبار تا پایان نیمه اول سال جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سال قبل و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع عمومی قرار می گیرد و یکبار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب برنامه وبودجه سال بعد و سایر موارد مندرج در دستور جلسه .
تبصره-دع.تنامه به ص.رت کتبی 15روز قبل از موعد تشکیل جلسه مجمع توسط رئیس مجمع عمومی همراه با سوابق مربوط برای سایر اعضای مجمع عمومی ارسال خواهد شد .
ماده10-اعضای مجمع عمومی عبارتند از :
1-وزیر کشاورزی (رییس مجمع ).
2-وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3-وزیر جهاد سازندگی .
4-وزیر نیرو .
5-رییس سازمان برخامه و بودجه .
ماده11-وظایف مجمع عمومی عادی :
1-بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی شرکت که توسط هیات مدیره پیشنهاد می شود .
2-تعیین و تصویب خط مشی و سیاست کلی شرکت .
3-تصویب بودجه و یا اصلاحیه و متمم بودجه و بررسی گزارش عملیات سالیانه شرکت .
4-تصویب آیین نامه های مالی ،معاملاتی ،استخدامی ،بهره برداری ،اداری و رفاهی شرکت که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود با رعایت قوانین مروبط .
5-اتخاذ تصمیم نسبت به فروش یا واگذاری دارایی های ثابت شرکت و خرید و فروش و توثیق اموال غیر منقول به پیشنهاد هیات مدیره با رعایت مقررات مربوط به اموال دولتی .
6-عزل و نصب اعضای هیات مدیره ،به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی .
7-رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به استفاده از تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری .
8-اتخاذ تصمیم نسبت یه مطالبات لا وصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود .
9-بررسی در مورد حل و فصل دعاوی شرکت به طریق صلح و سازش یا ارجاع به داوری و تعیین داور استرداد داوی با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
10-تعیین حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیر عامل و حق الزحمه بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط .
11-نعیین میزان و موارد مصرف از اندوخته های احتیاطی و سرمایه ای .
12-تصویب تشکیلات شرکت به پیشنهاد هیات مدیره پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور .
13-رسیدگی واتخاذ تصمیم در مورد سایر امور شرکت که در حدود این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات در صلاحیت مجمع عمومی باشد .
14-اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت فوق العاده جبران زحمات به کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی و مدیران از محل سود ویژه شرکت .
ماده12-مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش یا کاهش سرمایه و انحلال شرکت تشکیل خواهد شد .
هیات مدیره و مدیر عامل
ماده13-هیات مدیره شرکت مرکب از 5 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهند شد و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .
تبصره1-معاون وزیر کشاورزی در امور زیر بنایی ،رییس هیات مدیره خواهد بود و میتواند یکی از اعضای هیات مدیره را به عنوان نایب رئیس انتخاب نماید تا در غیاب رییس هیات مدیره به قائم مقامی وی وظایف محوله را در اختیار تفویضی انجام دهد .
تبصره2-در صورت فوت یا استعفا،یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره به جای او شخص دیگری از طرف مجمع عمومی انتخاب می شود ،مدت خدمت عضو جایگزین تا پایان خدمت کسی است بجای او تعیین شده است .
تبصره3-جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رییس هیات مدیره و یا نایب رییس با حضور حداقل 3 نفر از اعضای هیات مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رییس هیات مدیره تعیین نماید تشکیل می گرددو تصمیمات با سه رای موافق اتخاذ خواهد شد .اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره یا نایب رییس است .
هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه د رآن ثبت و به امضای مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید .
تبصره1-مدیر عامل شرکت می تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیران و روسای قسمتها ،به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید
تبصره2- مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیر عامل یا کسانی که از طرف او حق امضاءدارند خواهد بود .
ماده16-کلیه قراردادهای شرکت با رعایت مقررات و آیین نامه های مربوط با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا نمایندگان مجاز از طرف آنان معتبر خواهد بود .
تبصره-کلیه چکها و اسناد مالی با امضای مشترک مدیر عامل و ذیحساب شرکت یا نمایندگان مجاز آنان معتبر خواهد بود .
ماده17-مدیر عامل پیشنهاد لازم را جهت پرداخت حداکثر ده درصد (10%)از سود ویژهسالانه شرکت به عنوان فوق العاده جبران قسمتی از زحمات کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی و مدیرانی که در انجام وظیفه و پیشبرد امور تلاش چشمگیر داشته اند پس از تایید هیات مدیره برای تصویب نهایی به ریاست مجمع عمومی تقدیم می نماید .
ماده18-مدیر عامل موظف است یم نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت را پس از تایید هیات مدیره حداقل دو ماه قبل از طرح در مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط ،به بازرس (حسابرس )تسلیم نماید .
بازرس (حسابرس )
ماده19-سازمان حسابرسی ،بازرس (حسابرس )شرکت می باشد .
تبصره1-اقدامات بازرس (حسابرس )در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان عادی کارهای شرکت باشد .
تبصره2-سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .باستثنای سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب این اساسنامه می باشد .
ماده20-مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 5449مورخ 5/8/1372شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور –حسن حبیبی
نوع : اساس نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1372/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه درخصوص تغییر سقف ترک تشریفات مناقصه یا مزایده در معاملات عمده شهرداریها آئین نامه اجرائی قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 ـ 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری
