شناسه : 612
پولشویی چیست؟
احتمالاً به‌عنوان یکی از جرائم اقتصادی تابه‌حال نام پولشویی را زیاد شنیده‌اید اما مفهوم دقیق پولشویی چیست و به چه اعمالی پولشویی گفته می‌شود؟ در جرم پولشویی که اغلب مجرمان حرفه‌ای آن را مرتکب می‌شوند، درآمدها و پول‌های به‌دست‌آمده از راه‌های غیرقانونی، به شیوه‌های مختلف تغییر ماهیت داده و با انجام اعمال مختلفی آن را ها قانونی جلوه داده و وارد اقتصاد می‌شوند. بهترین وکلای پولشویی در ادامه توضیح میدهند که پول کثیف و به‌دست‌آمده زمانی که وارد چرخه اقتصادی شود، به اصلاح پول تمییز نامیده شده و در طی پولشویی، معمولاً بین دو یا چند کشور جابجا می‌شود.
پولشویی چیست؟
احتمالاً به‌عنوان یکی از جرائم اقتصادی تابه‌حال نام پولشویی را زیاد شنیده‌اید اما مفهوم دقیق پولشویی چیست و به چه اعمالی پولشویی گفته می‌شود؟ در جرم پولشویی که اغلب مجرمان حرفه‌ای آن را مرتکب می‌شوند، درآمدها و پول‌های به‌دست‌آمده از راه‌های غیرقانونی، به شیوه‌های مختلف تغییر ماهیت داده و با انجام اعمال مختلفی آن را ها قانونی جلوه داده و وارد اقتصاد می‌شوند. بهترین وکلای پولشویی در ادامه توضیح میدهند که پول کثیف و به‌دست‌آمده زمانی که وارد چرخه اقتصادی شود، به اصلاح پول تمییز نامیده شده و در طی پولشویی، معمولاً بین دو یا چند کشور جابجا می‌شود.
بهترین وکلای پولشویی
با توجه به اینکه پولشویی اغلب در سطح بین‌المللی اتفاق می‌افتد و پول کثیف در چند کشور جابجا می‌شود، وکلای پولشویی علاوه بر اشراف بر قوانین و مقررات پولشویی در ایران، باید از قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های بین‌المللی پولشویی نیز اطلاع داشته باشد و بتواند تمامی عناصر جرم پولشویی را تشخیص دهد. بررسی موارد و مصادیق مشکوک مانند فعال شدن یک‌دفعه‌ای و بدون دلیل حساب‌های راکد، ارائه اسناد و مدارک جعلی و موارد دیگری که میتوانند بخشی از عمل پولشویی باشند نیز از ویژگی‌ها و وظایف وکلای پولشویی است.
کلمه کلیدی: بهترین وکلای پولشویی
در ایران چه قوانینی برای مبارزه با فسادهای مالی و موارد پولشویی وجود دارد؟
اصلهای 46، 47 و 49 قانونی اساسی مربوط به جرائم مالی پولشویی شده و در بررسی پروندهها بسیار به کار میآیند.
منظور از پولشویی به شیوه فیشینگ چیست؟
در پولشویی فیشینگ، پول با منبع نامشخص به حساب فردی واریز شده و از حساب فرد نیز به حساب یا حساب‌های دیگری واریز می‌شود و به این شیوه آثار و منبع پول غیرقابل‌شناسایی می‌شود.
منشأ پول کثیف چه مواردی میتوانند باشند؟
بهترین وکلای پولشویی توضیح میدهند که اعمال غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر یا دارو، سرقت، اخاذی و ... نمونههایی از منابع به دست آوردن پول کثیف هستند.
