لیست بهترین وکلای پولشویی ایران به همراه شماره تماس و آدرس دفتر وکالت، بیش از 14 وکیل برتر در سال 1403
دلایل احتیاج به یک وکیل پولشویی باتجربه
تلفن : 02188801092-02188801000 موبایل : 09121591023
آدرس : بلوارکریم خان زند – بین خیابان عضدی و نجات الهی – پلاک 228 – طبقه اول
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز1) بیست سال سابقه وکالت 2) پانزده سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و تخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری 3) کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتیانجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی
تلفن : 02144007642-02144049071 موبایل : 09122546782
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضوکانون وکلای دادگستری مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل متخصص در امور بازار سرمایه، اختلافات فی مابین سهامداران، پذیرش دعاوی شرکتهای بورسی و غیر بورسی، دعاوی تخصصی پیمانکاری، بانکی، ملکی و انعقاد تخصصی قراردادهای تجاری و داوری. دعاوی م
تلفن : 02126413766-02126413763-02126413112-02122221867 موبایل : 09121932428
آدرس : تهران، خیابان ظفر- خیابان مصدق (نفت) شمالی- خیابان دامغانی (یازدهم)- پلاک 38- واحد2
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهراولین موسسه ارائه دهنده خدمات داوری به صورت رسمی و قانونی و قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده و ارث، وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری و امور ثبتی، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، دیوان عدالت ادار
تلفن : 02122227551 موبایل : 09121860361
آدرس : خیابان ظفر شرقی - پلاک 218
سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگستری و كارشناس ارشد حقوق تجارت بين المللدوره داورى اتاق بازرگانى دوره تخصص كشتيرانى و لجستيك انجمن كشتيرانى دوره هاى تخصصى وكالت ملكى دانشگاه تهران دوره تخصصى قرارداد نويسى انجمن قرارداد نويسان ايرانحوزه تخصصى : تجارت داخلى و بين الملل - ملك - تنظيم قرارداد - م
تلفن : 02188517032-02188517031 موبایل : 09127296881
آدرس : تهران-سعادت اباد- خیابان شهید بهشتی
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستریعضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) فوق لیسانس حقوق خصوصی عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده، قراردادها، دیوان عدالت اداری
تلفن : 02122613654 موبایل : 09121121944
آدرس : تهران خیابان اندرزگو بلوارکاوه پلاک ۲
سپهرنظری و همکاران گروه وکلای پایه یک دادگستری وکیل پایه یک دادگستریقبول دعاوی حقوقی،کیفری،ملکی و قراردادهابررسی کامل مدارک و ارائه مشاوره تخصصی پیش از انعقاد قرارداد دفاع در تمام مراحل رسیدگی در کلیه مراجع قضایی در صورت پذیرش پرونده جهت آشنایی بیشتر با گروه وکلای سپهرنظری و همکاران ب
تلفن : 09129359646 موبایل : 09129359646
آدرس : تهران، نیاوران، مجتمع اطلس مال، طبقه A1 واحد 17
مهدی مظفری فوق لیسانس حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه 25650 عضو کانون وکلای دادگستری مرکزفوق لیسانس حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه 25650 کانون وکلای دادگستری مرکزمتخصص پرونده های ملکی، وصول مطالبات، قرارداد ها و ماترک
تلفن : 02122777329 موبایل : 09124269331
آدرس : تهران، پاسداران، بوستان نهم (جعفری)، روبروی کلینیک بیمارستان لبافی نژاد پلاک 135 طبقه دوم واحد 6
بهنام جلیلیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی. وکیل کانون وکلای مرکز علاقه مندی ها ی حرفه ای؛ 1.دعاوی شهرداری و کمیسیون های شهرداری در دیوان عدالت اداری شامل؛ کمیسیون های 100 و 99 و 77 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی.... 2.دعاوی ملکی وتنظیم قراردادها و اساس
تلفن : 09125671683 موبایل : 09121321023
آدرس :
ندا فلاح وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکزکارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو گروه وکلای هیوادقبول دعاوی حقوقی، ملکی، کیفری و تنظیم قراردادهای تجاری
تلفن : 09121908732 موبایل : 09121908732
آدرس : تهران - یوسف آباد - خیابان اسدآبادی - بین خیابان دهم و دوازدهم پلاک 94 طبقه 4 واحد 14
دکترمریم سلیمانی وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران)دکترای حقوق بین الملل عضوکانون وکلای مرکز (تهران) 20 سال سابقه وکالت موفق دارای تالیفات متعدد دارای گواهی نامه های متعددحقوقی وبین المللی مدعو و سخنران حقوقی مجموعه های متعدد مدرس حقوقی برگزیده به عنوان بانو
تلفن : 02144087350 موبایل : 09126604090
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه ( آریاشهر ) - بلوار آیت اله کاشانی - نبش مهران - پلاک ۹۱ - ساختمان مهر - طبقه ۳ - واحد ۱۰
بهشاد بهپوری وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) - 50 سالهکارشناس ارشد حقوق خصوصی از سال 1374 تا 1384 کارمند رسمی بانک ملت در سمت معاون شعبه، رییس شعبه و کارشناس حقوقی منطقه و نماینده حقوقی بانک ملت در مراجع قضایی از سال 1384عضو کانون وکلای دادگستری مرکز ( شهر تهران )
تلفن : 09125099597 موبایل : 09125099597
آدرس : تهران بلوار اندرزگو خ سلیمانی غربی ک قوام پ ۶
هدی سبحانی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (شهر تهران) دکترای حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه مولف کتب جزائی مشاوره حقوقی شرکت های تجاری داوری تخصصی وکالت در دعاوی تخصصی : اثبات مالکیت - الزام به تنظیم سند رسمی - قراردادهای مشارکت در ساخت - فروش مال غیر
تلفن : 02122578022 موبایل : 09121113724
آدرس : پاسداران ،بوستان دهم ،پلاک ۱۲۱،طبقه ۴،واحد
دکتر راحله امیری وکیل پایه یک دادگستری وکیل مجرب، متخصص و مشاور در دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده، ملکی، دعاوی ثبتی و چک در استان تهرانوکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز (تهران) عضویت کمیسیون جوانان کانون وکلا مرکز همکاری با موسسه حقوق دادفران مهر پاوقبول انواع پرونده‌های حقوقی و کیفر
تلفن : 02188897684 موبایل : 09121818871
آدرس : تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سپهبد قرنی خبابان سمیه روبه روی دادگاه بهشتی پلاک 220 طبقه چهارم واحد 7
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل موسس و مدیر گروه وکلای عادل بیش از 12 سال سابقه وکالت عضو رسمی کانون وکلای دادگستری (شهر تهران) دارای گواهی دوره تخصصی حقوق بانکی از انجمن حقوق بانکی دانشگاه امام صادقمتخصص در دعاوی ملکی، بانکی و قراردادها
داشتن بهترین وکلای پولشویی بدون شک دارای مزایای بسیاری است که در زیر به برخی از دلایل احتیاج به یک وکیل متخصص و باتجربه در حوزه پولشویی اشاره کرده‌ایم:
• پیچیدگی قوانین پولشویی: قوانین مربوط به پولشویی بسیار پیچیده و تخصصی هستند. فرایند شناسایی، پیشگیری و مقابله با پولشویی نیازمند آگاهی کامل از قوانین و مقررات مربوطه است. وکیلان با تخصص در این زمینه با قوانین پولشویی و الزامات آن آشنا هستند و توانایی تفسیر و اجرای صحیح آنها را دارند.
• تجربه در موارد پیچیده: پولشویی اغلب مواردی را به همراه دارد که نیازمند تجربه و تخصص خاصی است. بهترین وکلای کشور در این زمینه با موارد پیچیده پولشویی آشنا هستند و قادرند به صورت کارآمد راهکارها و استراتژی‌های مناسب را در برابر این جرائم ارائه دهند.
• شناخت تکنیک‌های پولشویی: وکیلان با تخصص در پولشویی با تکنیک‌ها و روش‌های استفاده شده در فرآیند پولشویی آشنا هستند. آنها می‌توانند الگوهای پنهان‌کاری و روش‌های استفاده شده توسط فرد متهم را شناسایی کنند و در دفاع از موکل خود از این اطلاعات استفاده کنند.
• آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای مربوطه: وکیلان با تخصص در پولشویی آشنایی کامل با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور و سازمان بین‌المللی پولشویی دارند. آنها می‌توانند با این نهادها در ارتباط بوده و دریافت اطلاعات و راهنمایی‌های لازم را برای موکل خود به ارمغان آورند.
• مهارت در جلسات دادگاه: در صورتی که پرونده پولشویی به دادگاه منتقل شود، وکیل با تخصص در این زمینه توانایی مذاکره و دفاع موثر را در جلسات دادگاه دارد. آنها قادرند تا در شرایط روتینی و غیرمنتظره، به طور قانونی و مستند به نقاط قوت موکل خود تأکید کرده و به دادگاه نشان دهند که چگونه موکل بر اساس اطلاعات و شواهد موجود بی‌گناه است یا دارای مسئولیت کمتری است.
مشخصات بهترین وکلای پولشویی ایران
بهترین وکلای پولشویی دارای مشخصات زیر هستند:
1. تخصص و آگاهی قانونی: بهترین وکلای ایرانی در زمینه پولشویی باید دارای تخصص و آگاهی کامل در راستای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی باشد. او باید با قوانین داخلی و بین‌المللی مرتبط با پولشویی آشنا و توانایی تفسیر و اجرای صحیح آنها را داشته باشد.
2. تجربه در پرونده‌های پولشویی: بهترین وکیل پولشویی باید حداقل در چند پرونده پولشویی حضور مؤثر داشته و نتایج موفقی را کسب کرده باشد. تجربه در موارد پیچیده و توانایی در مقابله با روند پرونده‌های پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است.
3. شناخت تکنیک‌های پولشویی: بهترین وکیل ایران در زمینه پولشویی باید با تکنیک‌ها و روش‌های استفاده شده در فرآیند پولشویی آشنا باشد. او باید قادر باشد الگوهای پنهان‌کاری و روش‌های استفاده شده توسط فرد متهم را شناسایی کند و استراتژی‌های مناسب را در دفاع از موکل خود ارائه دهد.
4. مهارت در جلسات دادگاه: بهترین وکیل پولشویی باید مهارت در جلسات دادگاه داشته باشد. او باید توانایی مذاکره و دفاع موثر را در جلسات دادگاه داشته باشد و قادر باشد به طور قانونی و مستند به نقاط قوت موکل خود تأکید کند.
به طور کلی، بهترین وکیل پولشویی باید دارای تخصص، تجربه، آگاهی قانونی، شناخت تکنیک‌های پولشویی و مهارت در جلسات دادگاه باشد. او باید قادر باشد به صورت کارآمد و کاربردی راهکارها و استراتژی‌های مناسب را در برابر پرونده‌های پولشویی ارائه دهد و حقوق و منافع موکل را به درستی دفاع کند.
پولشویی در معنی عام هر نوع اقدامی که ظاهر غیر قانونی و مجرمانه هویت عواید نامشروع را تغییر داده و آن را قانونی و مشروع جلوه دهد به طوری که وانمود می شود که منبع آن عمل کاملا موجه است.
پولشویی یک فرایند گسترده است که شامل سلسله پیچیده ای از اقدامات است که در آن شكل اولیه، مبدا و مقصد، مشخصات، نوع، حتی افراد ذينفع پول های آلوده تغيير می كند بنابراین در این جرم با مجرمین باهوشی سروکار داریم که می تواند پایه های نظام اقتصادی را متزلزل نمایند.
پولشویی تاثیرات منفی فراوانی می تواند باشد ، مهم ترین آنها:
مجرمان برای پولشویی گاهی مجبور هستند پول‌ها را به خارج از کشور مبدا برده و یا ارز مبدا را به ارز یک کشور دیگر تغییر دهند تا قابلیت رهگیری نداشته باشد. با این کار سرمایه یک کشور خارج شده و کشور دیگر از آن منتفع خواهد شد.
با پولشویی می‌توان تروریست‌ها را از نظر مالی تغذیه کرد و این نتیجه‌ای جز کشته شدن انسان‌های بی‌گناه نخواهد داشت.
بخش خصوصی با شفافیت میتواند به رونق برسد. در صورت گسترش پولشویی در بین کسب و کارهای خصوصی، توانایی رقابت به شدت کاهش می‌کند و انحصار باعث می‌شود تا بخش خصوصی تضعیف شود.
گسترش جرائم:
پولشویی موفق به این معنی است که فعالیت‌های جنایت‌کارانه واقعا درآمد داشته‌اند.
این موفقیت خلافکاران را تشویق می‌کند تا به فعالیت‌های نامشروع‌شان ادامه بدهند، چون بدون هیچ پیامدی سود می‌کنند. و این یعنی کلاهبرداری بیشتر، اختلاس بیشتر (به‌معنی اینکه کارگران بیشتری کارشان را به‌خاطر سقوط شرکتها از دست می‌دهند)، مواد مخدر بیشتری در خیابان‌ها در دسترس جوانان قرار می‌گیرد، جنایت‌های مربوط به مواد بیشتر می‌شود، مقامات قانونی باید بودجه‌ی بیشتری صرف کنند تا با این جرائم مبارزه کنند و اخلاق عمومی هم به خطر می‌افتد، چون صاحبان کسب‌وکارهایی که میل به خلاف ندارند، متوجه می‌شود سودی که کسب می‌کنند در مقایسه با سود خلافکاران ناچیز است. این امر سایر اشخاص را نیز به انجام فعالیت‌های مجرمانه تشویق می‌کند.
تصویب قوانین همان قدر ارزش دارد که اجرای آن. قوانین زیادی در طول سال تصویب می شود اما اینکه این قوانین تا چه حد کارا هستند تا میزان زیادی بستگی به ضمانت اجرای آنها دارد. به همین منظور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که این قانون را اجرا نکنند حسب مورد به ۲ تا ۵ سال انفصال از خدمت مربوط محکوم می شوند یا مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم خواهند شد.
البته شاید در این قانون نواقص مهمی وجود داشته باشد، اما مهم‌تر از آن این است که این پدیده نیز در ایران جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است. مسلما اگر همه افراد به موارد مصرحه قانونی را عمل کنند به عنوان مثال احراز هویت ارباب رجوع یا نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، کارایی این قانون بسیار بیشتر خواهد شد.
شناسه : 1534وظیفه اصلی وکیل، حفظ حقوق و منافع موکل است. وی باید به نمایندگی از موکل خود در جلسات دادگاه حضور یابد. وکیل پولشویی باید مدارک و شواهد مورد نیاز را جمع‌آوری و تحلیل کند و استراتژی دفاع مناسب را تدوین کند. همچنین، او باید موکل را در مذاکرات با مقامات قضایی و نهادهای مرتبط نمایندگی کند و تمام تلاش خود را برای حصول به نتیجه مثبت در پرونده انجام دهد.
وکیل پولشویی نمیتواند به طور مستقیم از دستگیری موکل خود جلوگیری کند. وکیل در واقع نمیتواند تصمیمات قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. اما وظیفه وکیل پولشویی، دفاع از موکل در دادگاه است. او باید تمام تلاش خود را برای اثبات بیگناهی موکل و ارائه دفاع مؤثر در برابر اتهامات پولشویی انجام دهد. در این فرآیند، وکیل میتواند بهرهگیری از تجربه و تخصص خود را به کار ببرد تا به حداکثر امکان از دستگیری یا تشدید مجازات موکل جلوگیری کند.
وکیل پولشویی، تخصص خاصی در بررسی و رسیدگی به جرائم پولشویی دارد. او با قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی آشنا است و تجربه کافی در رسیدگی به پرونده‌های پولشویی دارد. وکیل پولشویی معمولاً وکالت افرادی را برعهده دارد که به جرم پولشویی متهم شده‌اند یا در مواردی که مشتبه به پولشویی هستند. از طرفی، وکیل، در یک طیف گسترده‌تری از پرونده‌ها فعالیت می‌کند و میتواند در موارد مختلفی از جمله جرائم پولشویی نمایندگی حقوقی انجام دهد. بهترین وکیل حقوقی دادگستری معمولاً نماینده دولت در دادگاه‌ها و مراجع قضایی است.